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Carnival Group International Holdings Limited 嘉年華國際控股有限公司嘉年華國際控股有限公司 嘉年華國際控股有限公司嘉年華國際控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司 ) （股份代號：00996 ） （「本公司」） ___________________________________ 本公司本公司 本公司本公司 審核委員會審核委員會 （「（「委員會委員會」）」） 審核委員會審核委員會 （「（「委員會委員會」）」） 職權範圍職權範圍 職權範圍職權範圍 於二零一二年三月二十八日採納於二零一二年三月二十八日採納 於二零一二年三月二十八日採納於二零一二年三月二十八日採納 ___________________________________ 1. 組成組成 組成組成 1.1 本公司董事會 （「董事會」）議決成立名為審核委員會之委員會。 1.2 本職權範圍由本公司董事會提出 ，並經委員會採納。 2. 成員成員 成員成員 2.1 委員會成員最少人數為3 名。成員須經董事會委任，無固定任期，但須於本公司每屆股 東週年大會上退任並符合資格膺選連任 。所有成員須為非執行董事，其中大部分須為獨 立非執行董事 。 2.2 委員會主席須為獨立非執行董事 ，並須由董事會委任。 2.3 本公司之公司秘書須擔任委員會秘書 。 嘉年華國際控股有限公司 – 審核委員會職權範圍 1.01 版 Page 1 of 5 3. 出席會議出席會議 出席會議出席會議 3.1 本公司財務總監及相關賬目管理人員一般須出席會議。董事會其他成員亦有權出席。然 而，委員會每年須在執行董事成員（財務總監除外）不在場之情況下與外部核數師至少 舉行兩次會議 。 4. 會議次數及議程會議次數及議程 會議次數及議程會議次數及議程 4.1 委員會每年須舉行不少於兩次會議（如於香港聯交所主板上市）。委員會主席或外部核 數師或委員會如認為必要，均可要求召開額外會議 。 4.2 委員會每次會議須有至少一名身為本公司獨立非執行董事之成員親自或以電話或任何 電子方式出席 。 5. 權限權限 權限權限 5.1 委員會獲董事會授權在其職權範圍內調查任何活動。委員會獲授權要求任何僱員提供其 需要的任何資料 ，所有僱員均須配合委員會提出之任何要求 。 5.2 委員會獲董事會授權在其認為必要時，獲取外部法律意見或其他獨立專業意見及徵求具 有相關經驗及專長之外部人士出席會議。 5.3 倘董事會不認同審核委員會對外聘核數師的甄選、委任、辭任或罷免的意見，委員會會 安排於年報內的《企業管治報告》中闡釋稽核委員會的意見，以及董事會持不同意見的 理由 。 5.4 稽核委員會獲提供足夠資源履行職責 。 6. 責任責任 責任責任 6.1 委員會須就有關財務及其他匯報、內部監控、外聘及內部審核事宜以及董事會不時釐定 的其他事宜等職責充當其他董事、外聘核數師及內部核數師之間的溝通橋樑。 6.2 委員會須協助董事會履行責任：對財務匯報提供獨立審閱及監察，促使本公司及其附屬 公司 （「集團」）內部監控的效能以及外聘及內部審核工作達到滿意的水平。 嘉年華國際控股有限公司