中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）審核委員會職權範圍.PDFVIP

中信國際電訊集團有限公司 （「本公司」） 審核委員會 職權範圍 董事會於 2012 年 2月 22日採納經修訂版本。 組織架構 1. 本公司董事（「董事」）組成的董事會（「董事會」）已議決成 立一個董事委員會，名為審核委員會（「委員會」），其成員、 權限及職責詳見下文。 成員 2. 董事會從非執行董事中委任委員會成員，成員人數不少於三名， 其中過半數為獨立非執行董事。 3. 委員會主席由董事會委任，必須為一名獨立非執行董事。 出席會議 4. 在一般情況下，本集團的財務總裁、 集團內部核數師及一名外聘 核數師的代表應出席會議。然而，委員會每年須在管理層避席的 情況下與外聘及內部的核數師至少舉行一次會議。 5. 公司秘書將擔任委員會的秘書，如公司秘書未能出席，則由委員 會的一名成員擔任秘書。 會議次數 6. 委員會成員應與董事會及高級管理人員聯絡，而委員會亦須至少 每年與本公司的核數師舉行兩次會議。