中國電信股份有限公司審核委員會章程-ChinaTelecom.PDFVIP

中國電信股份有限公司審核委員會章程 （經二零一五年三月十八日董事會修訂） 第一章 總則 第一條 目的 為滿足中國電信股份有限公司（下稱“公司”）上市地以及國內有關法律、法規、 上市規則以及公司內部規章制度的規定，公司董事會下設審核委員會（除特指外， 下稱“委員會”）並制定本章程。 第二條 委員會的地位及宗旨 委員會委員由董事會過半數董事表決通過後任命，對董事會負責並定期報告工作。 委員會的宗旨在於按照監管要求，恪盡職守，合理維護公司的最佳利益，公平維護 股東的整體利益，尤其是少數股東的利益。 第三條 委員會的構成及資格 委員會由三名（含本數）以上的委員組成，公司董事會有權根據需要調整委員會的 人數，但須符合監管規定的最低要求。 委員會委員須為獨立非執行董事，並且： （一） 與公司無重大關聯關係； （二） 符合相關監管規定有關委員會委員“獨立性”的要求； - 1 – （三） 熟悉財務、會計和審計等方面專業知識，或者在其被任命為委員會委員後 的一段合理時間內具備上述專業知識； 對於公司外部獨立審計師的前任合夥人，在以下日期（以日期較後者為准）起一年 內，不得聘用其為公司審核委員會委員： （一）不再擔任外部獨立審計師的合夥人之日； （二）其不再享有外部獨立審計師的財務利益之日。 第四條 委員會的任期 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，可連選連任。 期間如有委員不再擔任公司獨立非執行董事職務，自動失去委員資格，並由董事會 根據公司有關規定補足委員人數。 在委員提出辭職、董事會過半數同意對其免職、或者其不再是獨立非執行董事時， 可由董事會決定提前結束其任期。 委員會的委員發生變動，若同時涉及公司董事的變動，須按照公司章程關於董事變 動的程序報經股東大會批准，並根據監管規定要求予以公告。 第五條 委員辭職 委員在任期內提出辭職，須提前三個月經公司董事會秘書向公司董事會提交書面辭 呈，並在辭呈中詳細說明辭職理由。 - 2 – 因委員辭職導致委員會人數不符合法定最低要求時，委員辭職須自公司補選的新任 委員到任履行職務時方可正式生效。 委員因辭去獨立非執行董事職務而自動失去委員資格者，其毋須另行提起委員辭職 程序。其按照公司關於辭去獨立非執行董事職務的程序正式辭去獨立非執行董事之 日，自動失去委員資格。如因其自動失去委員資格而導致委員會人數不符合法定最 低要求時，則其委員資格正式失效事宜比照本條第二款規定處理。 第二章 委員會的運作和議事規則 第六條 委員會會議 委員會每年至少召開兩次例會（分別在年終和中期業績公告前）。 公司外部獨立審計師如認為必要，也可要求委員會召開特別會議。 委員會會議應由過半數的委員出席方可召開，並可以電話會議形式或借助類似通訊 設備舉行。 第七條 委員會書面議案會議 委員會可接納書面議案以代替召開委員會會議，以書面決議方式通過相關決議，無 須召開委員會會議。如果會議材料已經送交全體委員，並且簽字同意的委員達到作 出決議所需的法定人數，則該書面決議有效。 第八條 會議的召集和主持 委員會會議由各委員自行召集，董事會秘書可協助委員召集會議，董事會秘書可授 - 3 – 權董事會辦事機構協助辦理具體的會議召集、準備事宜。 委員會的會議通知應提前至少十四天送交每位委員；與會議相關的議程及文件，應 提前至少三天送交每位委員。 委員會開會時，由與會委員選舉產生一名會議主持人，主持委員會會議。 第九條 會議決議 委員會會議決議須由全體委員的三分之二以上 (含本數)表決通過，每位委員有一票 表決權。 委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；特別會議可以採取通訊表決的方式。 委員會會議決議應制作成書面形式，由出席會議的委員簽署。 第十條 會議記錄 委員會會議應當有會議記錄，會議記錄