審核委員會.docVIP

審核委員會(「委員會」) 職權範圍 (於2012年3月30日修訂及採納) 寰亞礦業有限公司 (前稱智庫媒體集團(控股)有限公司) (「本公司」) (此中文譯本僅供參考，一切內容以英文版本為準) 成立 委員會乃經公司之董事會(「董事會」)於2002年4月25日通過决議案而成立。 成員 委員會的成員須由董事會委任。委員會的成員須為非執行董事及由不少於三名成員組成。成員必須以公司獨立非執行董事佔大多數及其中至少一名須具備《創業板上市規則》第5.05(2) 條所規定的適當專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長。 現時負責審計公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期 (以日期較後者為準）起計一年內，不得擔任本公司委員會的成員： 他終止成為該公司合夥人的日期；或 他不再享有該公司財務利益的日期。 委員會的主席(「主席」) 必須為獨立非執行董事及須由董事會委任。 委員會秘書(「秘書」)須為公司秘書或由董事會委任之任何人仕。 董事會及委員會可通過獨立決議案，撤回委員會成員之委任，或委任新增成員加入委員會。 議事程序 除非經委員會大部份成員同意，否則召開會議之通知最少須於七天前發出。 委員會各成員或秘書可於任何時候召開委員會會議。秘書須根據公司持有各成員之最後通訊地址向每位委員會成員發出合理及有效通知。會議通知須列明會議之時間及地點，並須隨附會議議程以及其他會議需要之文件。 委員會會議之