審核委員會–職權範圍-AmaxInternationalHoldingsLimited.PDFVIP

Amax Holdings Limited （奧瑪仕控股有限公司* ） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959 ） （「本公司」） 審核委員會審核委員會 －職權範圍－職權範圍 審核委員會審核委員會 －－職權範圍職權範圍 （經日期為2012 年 3 月 28 日董事會決議案採納） 1. 成員成員 成員成員 1.1 本公司董事會 （「董事會」）須成立審核委員會 ，委員會最少須由三名成員組成 。 1.2 審核委員會只可由非執行董事組成。審核委員會成員大部分須為本公司獨立非執行董 事，且當中最少須有一名具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之合適專業 資格或會計或相關財務管理專長 。 1.3 審核委員會之主席必須為獨立非執行董事 ，並經由董事會委任。倘審核委員會主席及 ╱或