審核委員會–職權範圍.PDFVIP

* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號: 1371 ） （「本公司」) 審核委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 1.1 審核委員會根據本公司細則第 124條組成。 1.2 審核委員會的成員均須為本公司之非執行董事，並由本公司董事局（「董事 局」）委任，委員會的過半數成員須為獨立非執行董事，至少其中一位須擁 有有關財務經驗。審核委員會須至少由三位成員組成。 1.3 審核委員會的主席（「主席」）須為獨立非執行董事，並由董事局從審核委 員會成員中委任。若主席缺席任何會議，出席會議之成員須推選另一位成員 為該會議之主席。 1.4 本公司之公司秘書應擔任審核委員會秘書（「秘書」）之職務。 1.5 一般情況下，集團財務總監及本公司負責會計及財務匯報之員工須出席審核 委員會會議。審核委員會可邀請本公司任何執行董事