審核委員會之職權範圍-投資者關係.PDFVIP

審核委員會 之 職權範圍 1. 組成 * 1.1 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司) （「本公司」及其附 屬公司 ，統稱「本集團」）之審核委員會 （「該委員會」）為本公司董事會 （「董事 會」）轄下之委員會。 2. 成員 2.1 該委員會成員須由董事會從本公司之非執行董事 （「非執行董事」）中委任，並須 由不少於三(3) 名成員組成，其中至少一(1)名須為本公司之獨立非執行董事（「獨 立非執行董事」），具備適當之專業資格 ，或具備適當之會計或相關之財務管理專 長 。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），該委員會之大 多數成員必須為獨立非執行董事。 2.2 該委員會主席須由董事會從獨立非執行董事中委任。 2.3 本公司之公司秘書或董事會另行委任之人士，須擔任該委員會之秘書。