審核委員會的職權範圍-集團.PDFVIP

寰亞傳媒集團有限公司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司） 審核委員會 職權範圍 組成 1. 於二零零一年五月二十一日，本公司董事會議決成立一個董事委員會 ，名為 審核委員會 ，其職權範圍可由董事會不時採納或修訂。 成員 2. 委員會的成員須由董事會從本公司的非執行董事中委任，且必須由三名以上 成員組成 。成員須以獨立非執行董事佔大多數，其中最少有一名獨立非執行 董事須具備香港聯合交易所有限公司創業板上市規則（「創業板上市規則」） 不時規定之適當專業資格。 3. 現任核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起計一年內， 不得擔任審核委員會成員： (a) 彼終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 彼不再享有該公司任何財務利益的日期。 4. 倘委員會僅由三名成員組成，則兩名成員（當中必須有一名獨立非執行董事） 以上即構成法定人數。倘委員會由三名以上成員組成，則由成員的多數席位 （必須由獨立非執行董事佔多數）構成法定人數 。 ____