2010年度公司内部控制的自我评估报告-广州白云国际机场.pdfVIP

2010年度公司内部控制的自我评估报告 年度公司内部控制的自我评估报告年度公司内部控制的自我评估报告 年度公司内部控制的自我评估报告年度公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 依据 《公司法》、《会计法》、 《企业内部控制基本规范》等有 关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，广州白云国际机 场股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）已根据自身实际 情况，建立了较为健全的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之 不断完善。公司董事会及下设审计委员会指派董事会秘书室及内部审 计部门对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，并出具了 《广州白云国际机场股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报 告》。 一、公司的基本情况 （一）公司简介 广州白云国际机场股份有限公司是以广州白云国际机场集团公 司（以下简称“机场集团” ）作为主发起人，联合中国国际航空公司、 中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投 资有限公司四家企业共同以发起设立方式设立的股份有限公司。2003 年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字 [2003]31号”文核 准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）40,000万股，总 股本增加至 100,000万股。2007年12月，经中国证券监督管理委员 会“证监发行字 ［2007］455号”文核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）15,000万股，总股本增加至 115,000万股。 1 2010年度公司内部控制的自我评估报告 2004年2月25日，控股股东广州白云国际机场集团公司经批准 变更组建为广东省机场管理集团公司，公司的实际控制人由中国民用 航空总局变更为广东省人民政府。 （二）公司行业性质和经营范围 公司行业性质：本公司主要从事民用机场管理运营业务，属交通 运输行业。 公司经营范围：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交 通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修 （凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理；航空运输技术 协作中介服务；行李封包、航空应急救援；航空信息咨询；航空运输 业务有关的延伸服务；普通货物运输；代办报关手续服务。以下范围 由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验 （持交警部门委托证书经营）；包车客运、班车客运、出租客运及客 运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业 （专营 专控商品凭许可证经营 ），销售小轿车；供电、供水系统运行管理， 电气、供水设备设施维护维修；水电计量管理；机场助航灯光设备技 术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及 相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培 育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品 （烟草除外）；过 境货物运输；停车场经营、汽车租赁。 二、公司建立内部控制制度的目的和原则 为了保护公司资产的安全、完整，保证会计资料的真实、合法、 完整，本公司依据 《公司法》、《会计法》、 《企业内部控制基本规 范》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，结合公 司自身业务具体情况，制订了公司内部控制管理制度。 （一）公司建立内部控制制度的目的 2 2010年度公司内部控制的自我评估报告 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，形 成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的 实现； 2、建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，提高风险意 识，确保公司各项业务活动的健康运行； 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞