中海发展股份有限公司.pdfVIP

中海发展股份有限公司 600026 2004 年年度报告 中海发展股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 19 十二、备查文件目录 34 1 中海发展股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、香港安永会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、公司负责人董事长李绍德，主管会计工作负责人总会计师王康田，会计机构负责人（会计主 管人员）财务部经理宋爱武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中海发展股份有限公司 公司英文名称：China Shipping Development Company Limited 公司英文名称缩写：CSDC 2、公司法定代表人：李绍德 3、公司董事会秘书：姚巧红 联系地址：中国上海市东大名路700 号1601 室 电话：（86）021 传真：（86）021 E-mail：yqh@ 公司证券事务代表：童燕 联系地址：中国上海市东大名路700 号1601 室 电话：（86）021 传真：（86）021 E-mail：tongyan@ 4、公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）上海市浦东新区源深路168 号 公司办公地址：中国上海市东大名路700 号 邮政编码：200080 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：csd@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港经济日报》、《The Standard》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：中国上海市东大名路700 号1601 室公司董事会秘书室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：中海发展 公司A 股代码：600026 公司H 股上市交易所：香港联合证券交易所 公司H 股简称：中海发展 公司H 股代码：1138 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年5 月3 日 公司首次注册登记地点：中国上海市广东路20 号 公司变更注册登记日期：1994 年9 月11 日 公司变更注册登记地点：中国上海市浦东新区源深路168 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第022594 号 公司税务登记号码：国税沪字310042132212734 号、地税沪字310042132212734 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路550 号海洋大厦12 楼 1 中海发展股份有限公司 2004 年年度报告 公司聘请的境外会计师事务所名称：香港安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环夏*道10 号和记大厦15 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 利润总额 2,201,120 净利润