SST科龙：股权分置改革说明书(修订稿).pdfVIP

证券代码：000921 证券简称：S*ST 科龙 广东科龙电器股份有限公司 股权分置改革说明书 （全文修订稿） 保 荐 机 构 二〇〇六年十二月二十八日 百度文库两周年典藏纪念 广东科龙电器股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革 说明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股 东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均 不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人 的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 1 百度文库两周年典藏纪念 广东科龙电器股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿） 特别提示 1．公司股权分置改革由公司的非流通股股东海信空调提出动议，海信空调 持有公司股份 262,212,194 股，占总股本的 26.43% ，占非流通股的 77.60%。 提出改革动议的本公司非流通股股东合并所持非流通股份已超过公司非流通股 份总额的三分之二，公司本次股权分置改革符合《上市公司股权分置改革管理办 法》的规定。 2．本公司非流通股股东顺德咨询与东恒发展分别持有本公司 68,666,667 股与 7,036,894 股股份。截至本说明书签署日，顺德咨询、东恒发展均未明确表 示同意参加本次股权分置改革。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司 非流通股股东海信空调同意对顺德咨询与东恒发展应执行的对价安排先行代为 垫付。代为垫付后，顺德咨询与东恒发展所持股份如上市流通，应当向海信空调 偿还代为垫付的股份，或者取得海信空调的同意。 3．公司申请自 A 股市场相关股东会议通知发布之日起公司 A 股股票停牌。 自A 股市场相关股东会议通知发布之日起十日内，非流通股股东与 A 股流通股 股东进行充分沟通和协商。在完成上述沟通协商程序后，公司董事会做出公告并 申请公司A 股股票复牌。公司将申请自本次 A 股市场相关股东会议股权登记日 的次一交易日起公司 A 股股票停牌。若公司本次股权分置方案经本次 A 股市场 相关股东会议审议通过，则公司 A 股股票于改革规定程序结束日之次一日复牌， 若公司本次股权分置改革方案未经本次 A 股市场相关股东会议审议通过，则公 司A 股股票于 A 股市场相关股东会议决议公告日次一日复牌。 4．本公司流通股股东除《公司章程》规定义务外，还需特别注意，若相关 股东不参加 A 股市场相关股东会议进行表决，则有效的 A 股市场相关股东会议 决议对所有相关股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其 免除。 5．本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司非流通股股东承担。 2 百度文库两周年典藏纪念 广东科龙电器股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿） 重要内容提示 一、 改革方案要点 公司的非流通股股东海信空调同意，在现有 A 股流通股股份总数的基础上， 向A 股流通股股东按每 10 股流通股获付 1.2 股的比例执行对价安排，执行对价 股份总数 23,340,120 股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通 股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。