上海航空股权分置改革说明书摘要.pdfVIP

股票代码：600591 股票简称：上海航空 上海航空股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 二OO 五年十二月 上海航空股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股 权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 特 别 提 示 1、本公司非流通股份中存在国有股，本次股权分置改革方案中，对该部分 股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、本公司非流通股份中存在外资法人股，本次股权分置改革方案涉及外资 管理，方案的实施需取得商务部的审批文件。 3、股权分置改革方案需参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之 二以上通过并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以 上通过，存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。 4、截至目前，本公司非流通股股东支付对价的股份不存在权属争议、质押、 冻结的情形，但由于距方案实施日尚有一段时间，上述非流通股股东支付对价的 股份可能面临质押、冻结的情况。若非流通股股东支付对价的股份被司法冻结、 扣划，以至于无法支付股份对价，且在股权分置改革方案实施前未能解决的，本 公司此次股权分置改革将中止。 5、证券价格具有不确定性，股价波动可能会对公司流通股股东的利益造成 影响。 6、本公司流通股股东除公司章程规定义务外，还需特别注意，若股东不能 参加相关股东会议进行表决，则有效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不 因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。 2 上海航空股权分置改革说明书摘要 重要内容提示 一、改革方案要点 公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股 权登记日在册的公司流通股股东支付股票的方式作为对价安排。根据股权分置改 革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票的对 价，支付的公司股票总数为90,000,000股。在对价安排执行完成后，公司的非流 通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股 比例将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股收益等财 务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。 二、非流通股股东的承诺事项 全体非流通股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二 个月内不上市交易或者转让；持股 5%以上的非流通股股东上海联和投资有限公 司、中银集团投资有限公司和锦江国际（集团）有限公司承诺,在前项承诺期期 满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在 12 个月内不超 过5%,在二十四个月内不得超过10%。 三、本次改革相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月23 日 2 、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月6 日 3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年1月4 日起至2006年1月6 日， 每日9:30-11:30，13:00-15:00。 3