中金黄金股权分置改革说明书摘要.pdfVIP

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 保荐机构：华泰证券有限责任公司 签署日期：二00 六年四月 中金黄金股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1 中金黄金股权分置改革说明书摘要 特别提示 一、本公司非流通股股份中存在国有股和国有法人股，本次股权分置改革方 案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门及其他有权单位审批同 意。 二、公司申请自相关股东会议通知发布之日起公司股票停牌。自相关股东会 议通知发布之日起十日内，非流通股股东与流通股股东进行充分沟通和协商。在 完成上述沟通协商程序后，公司董事会做出公告并申请公司股票复牌。公司将申 请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起公司股票停牌。若公司本次股 权分置改革方案经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于执行对价安排股份 上市日复牌，若公司本次股权分置改革方案未经本次相关股东会议审议通过，则 公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。 三、若本股权分置改革说明书摘要所载方案获准实施，公司股东的持股数量 和持股比例将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润 等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。 四、本公司流通股股东除公司章程规定义务外，还需特别注意，若股东不能 参加相关股东会议进行表决，则有效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不 因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。 五、根据本公司第二届董事会第十五次会议通过的二○○五年度利润分配预 案，公司将向全体股东每 10 股派发红利 2.2 元（含税），该分配预案在经 2006 年 5 月召开的年度股东大会通过后将尽快实施，预计利润分配实施的股权登记日 在股改实施的股权登记日之前，即本次利润分配将以股改方案实施前的股权结构 向分红实施股权登记日登记在册的公司全体股东进行分配。 2 中金黄金股权分置改革说明书摘要 重要内容提示 一、改革方案要点 本公司非流通股股东以其所持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东， 以换取其所持有的本公司非流通股的流通权，即方案实施股权登记日在册的流通 股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东支付的 2.3 股股票。在本公 司此次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，且对价股份被划入流通股 股东帐户后，本公司所有非流通股股东所持有的本公司股份即获得上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 1、法定承诺： 全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、公司控股股东——中国黄金集团公司特别承诺： （1）持有中金黄金的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个 月内不上市交易或转让； （2 ）从2005 年至 2007 年度，将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以 现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年 初未分配利润）的 60 ％。 三、本次改革相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议的股权登记日：2006 年 5 月