内部控制管理手册(中石油)解读.docVIP

 内部控制管理手册 体系框架分册 中国石油天然气股份有限公司 二○○八年一月  目 录 公司简介 ……………………………………………………………………………………… 手册说明 ……………………………………………………………………………………… 1 总论………………………………………………………………………………………… 1·1 概述……………………………………………………………………………………… 1·2 内部控制体系框架……………………………………………………………………… 1·3 组织结构、职责与权限………………………………………………………………… 2 控制环境…………………………………………………………………………………… 2.1 概述……………………………………………………… ……………………………… 2.2 诚信与道德价值观……………………………………… ……………………………… 2.3 发展目标……………………………………………………………………………………. 2.4 管理理念与企业文化…………………………………… ………………………………… 2.5 风险管理策略……………………………… ……………………………………………. 2.6 董事会及下属委员会……………………………… ……………………………………… 2.7 组织结构……………………