嘉欣丝绸：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-04-20.pdf

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 （住所：浙江嘉兴中山东路88 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路1508 号） 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站() 和巨潮网站（ ）。投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、发行人控股股东、实际控制人周国建和公司总经理徐鸿承诺：自公司股 票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不 由发行人回购其持有的股份。股东浙江凯喜雅国际股份有限公司、公司董事和高 级管理人员韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁承诺：其持有的股份自公司股票 上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也 不由发行人回购其持有的股份。公司监事金解朝、王志新、张宁、周金海承诺： 其持有的股份自公司股票上市交易之日起二十四个月内不转让。公司各部门经理 徐伟胜、蒋克铭、罗忆中、何仕才、吕晓明、徐立群、谭俊、朱建勇、杜卫华、 都伟红、李建宇、钱晓燕、黄霖、缪炜、郑蕾、车通、赵葛华、骆锦洁、范良华、 王建平、刘卓明、金君观、邱剑忠、章洁、余小红、张妩莹承诺：其持有的股份 自公司股票上市交易之日起二十四个月内不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；二十四个月之后每年转让的股份不 超过其发行上市时所持有发行人股份总数的 50% ；离职后半年内，不转让其所持 有的发行人股份。其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让，或者委托 他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 同时作为公司董事、监事、高级管理人员的周国建、徐鸿、韩朔、顾群、冯 建萍、郑晓、沈玉祁、金解朝、王志新、张宁、周金海还承诺：除前述锁定期外， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 二、根据发行人于 2008 年 1 月22 日召开的2008 年第一次临时股东大会决议、 2009 年 3 月6 日召开的2008 年年度股东大会决议和 2010 年 2 月28 日召开的2009 年年度股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东按持股比例共享。 三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）2007 年、2008 年、2009 年，发行人外销收入分别为 129,129.61 万元、 115,619.35 万元、109,088.66 万元，占同期营业收入的比例分别为 74.53%、76.59%、 75