宁波韵升2007年度报告.pdf

宁波韵升股份有限公司 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 二 OO 七年年度报告 二○○八年四月 宁波韵升股份有限公司 2007年年度报告 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告 23 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 91 2 宁波韵升股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人竺韵德，主管会计工作负责人杨雨莳及会计机构负责人（会计主管人员）孙海波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：宁波韵升股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宁波韵升 公司英文名称：NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：竺韵德 3、 公司董事会秘书：傅健杰 电话：0574 传真：0574 E-mail：fujj@ 联系地址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路 1号 公司证券事务代表：王萍 电话：0574 传真：0574 E-mail：wangp@ 联系地址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路 1号 4、 公司注册地址：浙江省宁波市江东民安路 348 号 公司办公地址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路 1 号 邮政编码：315040 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：证券法务部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宁波韵升 公司 A 股代码：600366 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日