方盛制药2014年年报603998.pdfVIP

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 603998 2014 年年度报告 二0 一五年三月二日 1 / 126 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、独立董事杨勇先生因公无法出席本次会议，委托独立董事罗杰英先生代为发表表决意见，其 他董事均出席了本次董事会会议。 三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员）黄红军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度以合并报表口径实现的归属 于上市公司股东的净利润为8,099.26万元，公司2014年度母公司实现净利润7,723.51万元，计提 盈余公积772.35万元。至2014年末，母公司累计未分配利润为26,400.76万元，公司2014年度未分 配利润为6,951.16万元。 鉴于上述公司公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期， 为回报公 司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的 前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本109,024,800股为基数， 每股分配现金股利0.12元（含税）共计派发现金股利1,308.2976万元； 同时每10股派送红股3股 （含税），共计派送股票股利3270.744万股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 126 湖南方盛制药股份有限公司2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第八节 公司治理51 第九节 内部控制56 第十节 财务报告61 第十一节 备查文件目录 126 3 / 126 湖南方盛制药股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、方盛制药 指 湖南方盛制药股份有限公司 湘雅制药 指 湖南湘雅制药有