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会议管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 录 一、目的 3 二、适用范围 3 三、会议分类 3 四、职责 3 五、会议明细 3 六、会议内容及要求 4 一、目的 二、适用范围 三、会议分类 （一）会议组织部门：负责会议的召集、组织工作，整理下发会议纪要，跟踪落实会议决议的执行情况。 （二）会议参加部门：按照要求，参加会议，并依据会议议程要求提出专业意见或建议，负责执行落实职责范围内的会议决议事项和工作。 五、会议明细 类别 会议名称 召开时机 组织部门 不定期会议 — 根据需要召开 会议需求部门 定期会议 周例会 每周一 集团各中心 月度例会 每月第一周的星期五 集团总裁办公室 季度运营会 每季度第一个月第一周的期五 集团总裁办公室 半年度总结会 7月份 集团总裁办公室 年度总结会 1月份 集团总裁办公室 六、会议内容及要求 会议名称 投资决策会 召开时间 投资决策前召开 会议主旨 项目可行性研究 决策人 总裁 参会人员 组织部门 投资发展中心 汇报部门 投资发展中心 会议纪要 投资发展中心 参会部门/岗位 集团决策层、相关二级公司负责人、集团相关中心负责人 会议议题-含上会资料 会议议题－含上会资料 主责部门 项目详细可行性研究报告（包括市场情况分析、投资回报分析、三年发展规划等） 投资发展中心 会议决策事项/确认成果 决策事项/关键成果 主责部门 项目投资决策（《项目详细可研报告》） 投资发展中心 会前资料上报及确认 确认部门/岗位 投资发展中心分管领导 上报人 投资发展中心 上报时间 会议召开前1个工作日 送达 与会人员 定期会议 1.2.1 周例会 会议名称 周例会 召开时间 每周一 会议主旨 上周工作总结及下周工作计划,需会议协调或岗位之间配合等相关工作 决策人 集团各中心负责人 参会人员 组织部门 集团各中心 汇报人 各中心员工 会议纪要 指定员工 参会部门/岗位 各中心全体员工 会议议题-含上会资料 会议议题－含上会资料 主责部门 1、集团各中心周工作计划 集团各中心 会议决策事项/确认成果 决策事项/关键成果 主责部门 1、会议纪要 集团各中心 会前资料上报及确认 确认部门/岗位 - 上报部门/岗位 - 上报时间 - 送达 总裁办 1.2.2月度例会 会议名称 月度例会 召开时间 每月第一周的星期五 会议主旨 集团各中心、各公司汇报主要工作完成情况及下月工作计划 决策人 总裁 参会人员 组织部门 集团总裁办公室 汇报部门 集团各中心负责人、各公司负责人 会议纪要 集团总裁办公室 参会部门/岗位 集团各中心、各公司负责人，集团决策层，其他人员根据需要列席 会议议题-含上会资料 会议议题－含上会资料 主责部门 1、集团月度分析简报 集团财务中心 2、总部各中心、各公司上月工作总结和下月工作计划 集团各中心、各公司 会议决策事项/确认成果 决策事项/关键成果 主责部门 1、会议纪要 集团总裁办公室 会前资料上报及确认 确认部门/岗位 各中心、各单位负责人 上报部门/岗位 各中心相关岗位 上报时间 会议召开前1个工作日 送达 由总裁办统一汇总后，送达集团决策层 备注：在召开季度运营会议的月度，集团月度会议可照常召开，但不需要进行集团月度运营情况分析 1.2.2季度运营会 会议名称 季度运营会 召开时间 4月、9月前两周 会议主旨 集团上季运营情况总结； 管理问题交流； 管理经验交流； 决策人 总裁 参会人员 组织部门 总裁办 汇报部门 总裁办；管理经验交流人 会议纪要 总裁办 参会部门/岗位 集团总部经理级、二级公司负责人、集团决策层、其他人员根据需要列席 会议议题-含上会资料 会议议题－含上会资料 主责部门 1、集团整体季度分析报告 战略运营中心 2、管理经验主题交流材料 战略运营中心 会议决策事项/确认成果 决策事项/关键成果 主责部门 会议纪要（含下季度工作重点） 负责跟踪会议决议执行情况 战略运营中心 会前资料上报及确认 确认部门/岗位 总裁办负责人 上报部门/岗位 总裁办 上报时间 会议召开前1个工作日 送达 集团决策层 半年度总结会 会议名称 半年度总结会 召开时间 7月份 会议主旨 上半年运营情况总结； 对集团经营计划及预算完成情况进行总结； 安