述职报告100例_084.pdfVIP

2010 年度独立董事述职报告 我们作为武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，在 2010 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2010 年度工作情况向各位股东汇报如下： 一、2010 年度出席董事会及股东大会的情况 2010 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2010 年度未对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下： 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 事姓名 董事会次数 （次） (次） 赵曼 7 7 0 0 李光 7 7 0 0 唐建新 7 7 0 0 二、发表独立意见情况 在 2010 年3 月 24 日公司第七届董事会第九次会议上发表了（以书面形式） 发表了以下意见： （一）对公司内部控制自我评价的意见 公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定， 对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制自我评价报告》。 我们认为： 报告期内， 公司修订了《公司章程》，内部控制制度体系进一步完善，符合 国家法律法规和监管部门的有关要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制 度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大 投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司的经营管理 正常进行，具体合理性、完整性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 （二）对关于公司对外担保情况、关联方占用资金的独立意见 根据中国证监会有关规定，我们对武汉中商集团股份有限公司对外担保情况 及关联方占用资金情况进行了仔细核查。我们认为： 1、公司报告期内为控股子公司提供担保额合计10,700万元。截止2009年12 月31日，公司能按照《股票上市规则》的有关规定，没有对股东、实际控制人及 其关联方或个人提供担保。 2 、2009 年度，公司大股东及其附属企业没有占用公司资金。 （三）对关于公司利润分配预案的独立意见 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》要求， 我们对公司董事会未提出现金利润分配预案提出独立意见如下： 公司本次董事会审议通过了《公司2009年利润分配预案》，公司2009年拟 不进行现金分配，不转增。经过认真核实、调查了公司提交的 2009 年未分配利 润的使用计划和方案，我们认为公司弥补完亏损后，近几年不断壮大商业连锁业 规模，资金需求量大，资产负债率偏高，为保证公司可持续发展，同意上述分配 预案。同时，为了切实有效地为股东创造财富，及时回报股东，我们希望公司努 力经营，创造更好的效益，尽可能在条件成熟时安排现金红利的分配方案。 （四）关于续聘会计师事务所的独立意见 武汉众环会计师事务所有限责任公司具有证券业务从业资格，在历年的审计 过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工 作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。 我们一致同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2010 年度会计审计机构。 在 2010 年5 月 25 日公司 2010年第二次临时董事会议上发表了（以书面形 式）对公司关于为控股子公司—武汉中商团结销品茂管理有限公司贷款提供担 保的议案的独