公司股权转让及增资协议书.docVIP

合同编号： 股权转让及增资协议 日期：二〇一五 年 月 日 目 录 第一条 释义 4 第二条 股权转让及增资 7 第三条 交割前的陈述与保证 9 第四条 先决条件及交割 20 第五条 过渡期 26 第六条 交割后承诺 27 第七条 投资者的优先权利 29 第八条 公司的经营管理 31 第九条 竞业禁止 35 第十条 保密 36 第十一条 赔偿及违约责任 37 第十二条 适用法律及争议的解决 38 第十三条 通知 39 第十四条 其他事项 41 股权转让及增资协议书 本协议由以下各方于【2015】年【】月【】日在【】签署： 【】(“【公司】”)，一家根据【】法律注册成立并有效存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】；法定代表人为【】； 【A】，【】国公民，【】证号码：【】，住址：【】； 【】(“【】”)，一家根据【】法律注册成立并有效存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】；法定代表人为【】； 【】(“投资者”)，一家在中华人民共和国注册成立并合法存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】，法定代表人为【】； 以上各方单独称为“一方”，合称为“各方”。 鉴于： 【】与【】XXX良好合作情况。 现各方本着平等互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定，就公司本次投资的相关事宜，达成如下条款与条件： 释义 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： “本协议”，指各方于【2015】年【】月【】日签署的《【股权转让及增资协议书】》、其附件及不时签署的该协议的补充协议（如有）。 “本次股权转让”，指【】分别将其持有的公司【】%、【】% ）作价欧元【】万元认购公司新增注册资本欧元【】万元，增资完成后持有公司【51】%的股权。 “本次投资”，指本次股权转让及本次增资。 “股权转让款”，指投资者依据本协议第2.2条和第4.5条的约定向转让方【】支付的股权转让款共计人民币【】元（RMB【】）。 “新增注册资本”指投资者以专利出资方式认购的公司新增加的注册资本金额欧元【】万元。 “先决条件”，指本协议第4.1条所述的条件。 “交割日”，指本协议第4.1条约定的先决条件全部满足或被放弃之日起第七（7）日，或由公司和投资者另行协商确定的其他日期。 “过渡期”，指自本协议签署之日起至交割日止的期间 “原股东”，指【】、【】。 “实际控制人”，指【】及【】。 “披露函”指本协议签署日由公司和向投资提交的与本协议相关的披露函。在日披露 “知识产权”，指公司及其子公司、分公司在其业务中或与其业务有关而使用的、可能或需要使用的所有知识产权（包括但不限于商标权、专利权、专有技术和技术秘密）。 “重大不利影响/事件”，指发生的任何事件或出现任何情形，该等事件或情形足以对公司的下列任何各项所产生的重大不利影响及/或变化：（1）公司的资产或财产状况；（2）公司的业务或财务状况；（3）公司履行其在本协议或任何其它报批文件项下义务的能力；或（4）出现阻碍公司在中国境内或者境外上市的重大法律事件或者财务障碍。(5) “欧元/EURO”，指西班牙的法定货币。 “人民币/RMB”，指中国的法定货币。 “工作日”，指在中国境内银行的正常营业日，不包括星期六、星期日和中国法定节假日。 “中国”，指中华人民共和国。为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 “西班牙”，指西班牙王国。 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不影响对本协议条款的理解。 股权转让及增资 各方一致同意，【】、【】分别将其持有的公司【】%、【】% 各方一致同意，公司注册资本由欧元【】万元增至欧元【】万元，新增注册资本欧元【】万元由投资者认购，认购以投资者在拥有的保健品专利作价共计欧元【】万元 （单位：欧元） 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 【】 2 【有限合伙企业】 3 【高管人员】 合计 100 本次股权转让及增资完成后，公司的股东、出资额及持股比例情况如下： （单位：欧元） 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 2 3 4 5 合计 100 原股东在此确认同意放弃优先认缴本次增资的权利。 本次投资完成之日（即完成有关本次股权转让及增资的工商变更登记之日）起三年内，投资者有权以欧元【】万元(EURO【】)认购公司新增注册资本（“第二轮投资”）。 交割前的陈述与保证 交割前公司、原股东和实际控制人的陈述和保证 公司、原股东和实际控制人向投资者陈述并保证：除公司以投资者认可的书面形式（如披露函）向投资者披露的事项