防损稽核手册.docVIP

第一章? 门店营运防损隐患诊断标准 第一节 ?收银防损隐患诊断标准 项目 诊断内容 现金安全 1、收银每日长短款的金额，门店引起长短款的原因？ 2、谁来核对每日长短款？核对的程序？ 3、出现长短款后如何处理？对于长短款有无控制标准？ 4、每台收银机钱箱每日的备用金有多少？ 5、有无对营业中的收银机钱箱现金进行抽查程序？ 6、从开店到闭店每台收银机每日存放的现金数量？ 7、每天营业中有无百元大钞提取措施？ 8、每日兑零的备用金有多少？ 9、收银员兑零如何操作？在兑零过程中有没有出现过问题？ 10、银行POS机每日是否打印清单？每日打印的清单及收银机卡单是否进行核对？公司财务与银行多长时间对一次帐？ 收银权限 1、收银员的上机操作权限有哪些？ 2、收银领班的权限有哪些？ 3、收银主管的权限有哪些？ 4、单笔作废谁来操作？整单作废谁来操作？挂单恢复交易谁来操作？ 5、收银机有无培训模式？培训模式的小票样式？ 6、重扫、错扫如何处理？ 7、顾客遗留如何处理？ 8、收银机数量键的使用有无规范？ 9、离职收银员的帐号及密码是否作废？ 10、所有具有上机权限的人员登陆密码是否定期更换？ 11、具备信息权限的人员密码是否设置系统允许的最大位数？ 收银防骗 1、收银员有无防骗意识及技巧？ 2、有无收银防骗技巧的培训？ 3、收银员有无识别假钞的技巧？ 4、没有收银台有无配备验钞机？ 5、有没有出现过假钞？如何处理？ 防损技能 1、收银员是否对购物车上遗留商品、顾客夹带商品、带包装商品进行检查？ 2、开启的收银通道收银员是否对不结账顾客进行关注? 3、没有使用的收银通道是否进行封堵？ 4、促销海报开档前，对于买赠商品收银员是否知晓？ 5、收银员是否接受过突发事件的培训？（抢劫、抢夺等） ? 服务台及烟酒专柜防损隐患诊断标准 项目 诊断内容 ?退换货 1、服务台退货有无批准权限？ 2、不同职位管理层退货批准权限是多少？ 3、对无收银条退货的顾客有无批准人？ 4、服务台退货有无每日退货汇总单？ 5、对于家电及大件商品退货如何处理？ 6、对于贵重、高损耗商品退货如何处理？ 7、对于团购退货如何处理？ 8、服务台对于顾客换货如何操作？ 9、服务台退货商品有无其它部门人员与退货单进行核对？ 10、退货商品返卖场如何操作？有无防损部门监督？ 11、服务台退货备用金有多少？ 12、服务台对于顾客遗留物品有无登记？ 13、对于长期无人认领的物品如何处理？ 赠品发放 1、进入服务台的赠品是否有进入登记？ 2、赠品发放是否进行记录，并记录所赠商品及顾客相关信息？ 3、服务台赠品是否定期进行盘点？ 4、赠品库房是否有赠品进出登记记录？ 5、赠品调拨、补损、退供应商是否有管理层批准记录？ 烟酒专柜 1、烟酒专柜及库房钥匙有几把？ 2、烟酒专柜钥匙在闭店期间存放在何处？是否安全？ 3、烟酒专柜钥匙是否有领用、归还、交接记录？ 4、营业期间专柜钥匙是否存放在暗处？ 5、烟酒专柜设计是否具备防盗功能？ 6、烟酒专柜收货及退货是否有相关单据，并与系统记录相一致？ 7、烟酒专柜员工是否具备防骗技能？ 8、门店是否定期对烟酒专柜员工进行防骗技能培训？ 9、烟酒专柜是否建立商品库存及销售台账？ 10、烟酒专柜收银机备用金有多少？ 第三节? 收货防损隐患诊断 项目 诊断内容 ?收货 1、自营商品收货核对后几位条形码？四位还是六位？ 2、收货员如何判断非原装商品？对非原装商品是否100%进行实物检查？ 3、收货部是否对贵重易盗商品是否100%进行验收？ 4、收货部收货时是否执行黄线原则？（将已收商品和待收商品区分） 5、收货员工是否了解供应商欺诈的手法？ 6、配送的商品是否进行差异跟踪？产生差异的商品由谁承担？（门店、配送中心） 7、门店退货是否100%进行清点？退货单据是否当天录入系统？ 8、手工订单收货是否跟踪系统录入情况？确保每一笔手工订单收货都能及时录入系统？ 9、收货部收货有无无单收货情况？ 10、门店收货是否配备独立收货员或设立收货部？ 11、门店收货员是否与录入员分离？ 12、收货过程是否有防损部进行监督稽核？ 第四节? 生鲜防损状况诊断标准 项目 诊断内容 1、自营商品的损耗有哪些？具体损耗原因？ 2、食用油、调味品、奶制品、散台的商品损耗情况？ 3、生鲜电子秤的秤码及单价由谁操作？ 4、电子秤密码有谁保管？ 5、联营厂家电子称码是否与自营电子称分开传称？ 6、联营厂家加工原料进入卖场前是否有记录？ 7、联营厂家的加工原料及自备物品是否采取区分措施？ 8、自营加工间加工原料是否有规范的调拨程序？ 9、生鲜自营商品报损是否符合公司规定？ ? 第五节? 非生鲜防损状况诊断标准 项目 诊断内容 1、联销商店内码在进场前粘贴还是在进场后粘贴？ 2