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永恒的利益—国美案 —— 股东大会和董事会的 权利边界 11张秀 目录 股东大会和董事会的权力边界 —董事会能否否决董事大会的决议 一、 股东会的职权 1、股东的权利，如何行使 2、股东会的决议如何形成 3、股东会的类型 4、股东会的召集程序 二、 董事会的职权 1、董事会的构成 2、股东大会和董事会的权利边界 三、公司股东与董事的法律关系 董事应当忠于谁？—公司还是股东 四、股东大会和董事会的权利边界 1、股东会中心主义 2、董事会中心主义 五、董事、监事、高管人员的法定职责 六、监事会的职权 1、监事会的构成 2、监事会的职权 一、 股东会的职权 1、股东的权利，如何行使 公司股东享有以下权利： （1）股东身份权 （2）参与重大决策权 （3）选择、监督管理者权 （4）资产收益权 （5）知情权 （6）关联交易审查权 （7）提议、召集、主持股东会临时会议权 （8）决议撤销权 （9）退出权 （10）诉讼权和代位诉讼权 一、可以召开股东会，对管理层（总经理）就个别不清晰问题进行质询。 二、可以根据公司章程，改选董事会（如有），直至更换法定代表人。 2、股东会的决议如何形成 1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股东会由出资最多的股东负责召集。 2、股东以其出资比例行使表决权，即股东表决超过50%的股权比例时就表示通过股东会普通决议，若公司解散、合并、增资、减资、变更股东，修改章程时要形成股东会特别决议，股东以其出资比例行使表决权，即股东表决超过65%的股权比例时就表示通过股东会决议 3、股东会的类型 股东大会有三种： （1）、法定大会。凡是公开招股的股份公司，从它开始营业之日算起，一般规定在最短不少于一个月，最长不超过三个月的时期内举行一次公司全体股东大会。会议主要任务是审查公司董事在开会之前14天向公司各股东提出的法定报告。目的在于命让所有股东了解和掌握公司的全部概况以及进行重要业务是否具有牢固的基础。 （2）、年度大会 股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的6个月内召开。由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。 年度大会内容包括：选举董事，变更公司章程，宣布股息，讨论增加或者减少公司资本，审查董事会提出的营业报告，等等。 （3）、临时大会 临时大会讨论临时的紧迫问题。 4、股东会的召集程序 股份有限责任公司： 《公司法》102条规定：“股东大会会议由公司董事会召集，董事长主持股东大会会议;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，有半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行职务或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。”。 股份有限责任公司： 《公司法》102条规定：“股东大会会议由公司董事会召集，董事长主持股东大会会议。董事会不能履行职务或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。”。董事或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不能召集或者主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行招集和主持。召开股东会会议，应当由会议召开十五日前通知全体股东会;但是，公司章程另有规定的或者全体股东另有约定的除外。 二、 董事会的职权 1、董事会的构成 1)有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人;但是，股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长生办法由公司章程规定。 (2) 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2、股东大会和董事会的权利边界 根据我国《公司法》第一百零三条的规定：股东大会是公司最高权利机