中纺投资发展股份有限公司关于追认2014年度日常关联交易超额部分.pdfVIP

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-029 中纺投资发展股份有限公司 关于追认2014 年度日常关联交易超额部分的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2014年度日常关联交易超额部分尚需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于追认2014 年度日常关联交易超额部分的议案》经 2015 年4 月23 日公司六届六次临时董事会审议通过，关联董事回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需 回避表决。 公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：2014 年度日常关联交易超额部分是公司生产经营所需，关联交易定价 政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法 规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。 （二）2014 年日常关联交易超出预计部分情况及原因