华电国际电力股份有限公司采购监督管理办法(A版)2015.doc

附件： 华电国际电力股份有限公司 采购监督管理办法（A版） 第一章 总则 第一条 为加强对华电国际电力股份有限公司（以下简称公司）系统采购（包括招标和非招标采购）活动的监督管理，保障采购活动依法依规进行，根据国家招投标法律法规、《中国华电集团公司采购监督管理办法（A版）》（中国华电监制[2014]407号）及公司有关规定，结合实际制订本办法。 第二条 本办法适用于公司系统所有采购活动。 第二章 监督机构与职责 第三条 总部各部门职责 （一）监察部是公司系统采购监督的归口管理部门。其主要职责是： 1.建立和完善采购监督工作机制和办法； 2.对总部相关部门履行相关采购监督职责的情况进行监督； 3.对公司系统开展采购监督工作情况进行检查、管理和指导； 4.组织对公司管理范围内的招标项目开展监督，按照跨区域的原则从公司招标监督人员库中产生监督小组组长，并报集团公司监察部备案；通过受理异议等方式，对定标结果进行监督； 5.组建招标监督人员库，并对监督人员履职情况进行监督管理； 6.受理有关采购问题的投（申）诉，组织对投（申）诉情况进行调查，并对采购中的违规违纪和违法行为进行查处。 （二）总部各相关业务和职能部门在采购管理工作中履行监督职责： 1.对公司系统相关单位在采购业务管理中履行监督职责的情况进行监督管理； 2.安全生产部、工程建设部、煤炭产业部等业务部门对职责范围内的采购文件编制、资格条件设定、采购公告发布、评标委员会组成、评标办法制定等招标前期工作，合同签订和执行、结算等后续工作的重点环节，以及非招标采购的业务管理环节进行审核把关和监督管理；并对系统各单位执行采购管理工作制度的情况进行监督考核； 3.审计部通过开展基建项目全过程跟踪审计、任期经济责任审计等方式，对采购活动进行监督。 （三）华电国际物资公司、华电国际项目管理公司在采购管理工作中的监督职责： 1.对采购工作规范性进行监督，对不符合国家法律法规、集团和公司有关规定的，及时提出意见并向公司有关部门报告； 2.建立监督制约机制，对本单位承担的采购项目相关环节实施监督管理，协助公司监察部做好重大招标项目开标、评标过程的监督。 3.重大招标项目需提前（一般应于开标前5日）告知公司监察部；属分公司管理的项目，应及时告知相关分公司监察部门。 第四条 按照分级管理、分级监督的原则，各级企业相关部门在采购监督中履行相应职责。 （一）监察部门职责： 1.依据公司相关规定制定本区域或本单位的采购监督工作实施办法； 2.分公司监察部门负责组织对所辖单位的采购监督工作；对分公司管理范围内的招标项目，在公司招标监督人员库中按照跨单位的原则产生监督小组组长，并报公司监察部备案。通过受理异议等方式，对定标结果进行监督； （二）相关业务部门和职能部门职责： 1.参照公司总部相关部门在采购管理中的相应监督职责，分别对职责范围内的采购前期、后续等重点环节以及采购制度的执行情况、非招标采购的业务管理环节进行审核把关和监督管理； 2.对所属单位相关业务和职能部门履行监督职责的情况进行管理和指导。 第五条 所有招标项目，均应指派监督人员。 （一）监督人员由纪检、监察、审计、法律等相关专业人员担任，一般为1人（多个项目打捆招标时一般为2人），且应跨区域或跨单位监督，分别由公司和分公司监察部门根据管理职责与权限，在公司招标监督人员库中委派或抽取产生； （二）监督人员应在开标之前到达监督现场，评标结束后监督任务即止； （三）监督人员的主要职责是：对招标工作的开标、评标等重点环节进行监督；受理现场投诉，对招标工作中的违规违纪问题提出纠正和处理意见，并及时向委派部门请示和汇报。在组织开展监督工作的同时，还要履行以下相应职责： Ⅰ.查阅招标前期会议记录，了解招标前期工作情况； Ⅱ.在开标现场当众宣布招投标工作纪律，并向投标人公布投诉举报电话； Ⅲ.在评标之前向评标委员会成员当众宣布评标工作纪律； Ⅳ.对评委进行内外通讯控制,对评委手机进行集中保管； Ⅴ.对资格后审、澄清过程、评委打分情况进行监督，对违反规定的行为提出监督意见，并以书面形式进行备案，必要时写入监督报告； Ⅵ.对招标的开、评标过程签署监督意见，按要求填写监督报告的相关内容，在评标结束后两日内报负责审批项目的上级企业监察部门； Ⅶ.对评委会专家遵守评标纪律情况进行评价； Ⅷ.执行《华电国际电力股份有限公司招标监督人员库管理规定》（另文下发）的相关要求。 第三章 招标的主要监督内容 第六条 招标前期监督 （一）招标范围、规模标准及招标方式应符合国家和集团公司及公司有关规定；若采用邀请招标的，应按国家有关法律、法规的规定履行审批程序，审批文件应在招标申请中一并上报。 （二）招标代理机构的选择应符合集团公司和公司的有关规定。自行组织招标