银行印章管理操作流程.要点.docVIP

印章管理操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）印章管理操作的流程及控制要点，旨在加强印章管理，确保用印的安全和规范。 2适用范围 本文件适用于本行党委印章、行政印章、法定代表人印章和电子印章的管理。 3定义、缩写与分类 3.1定义 印章：是指法人单位（含其内设机构、分设机构和派出机构等）及其工作人员持有、管理和使用的，载明本单位名称并且对外表示本单位身份及行为，以便公开区分于其他单位身份及其行为的各种印章及其印模、印鉴和电子签名印章。5.1原则 1）统一管理原则。综合办公部门是本行印章管理的归口管理部门，负责指导各部门、分支机构的印章管理工作。 2）专人保管原则。各部门、分支机构印章应指定专人负责保管，移交时应办理相应的交接手续。 3）先审核后用印原则。使用印章应履行必要的审批手续，严禁私自用印。 4）记录备案原则。印章使用应详细登记，明确使用人、审批人等内容。 5.2基本规定 1）印章的使用范围 a)本行党委印章使用范围： —以本行党委名义制发的公文； —以本行党委名义审核的各类审核表； —以本行党委名义颁发的各类奖状、证书； —其他需以本行党委名义加盖印章的情形。 b)本行法人印章的使用范围： —以本行名义发送正式公文、电函、传真件，印发管理制度； —报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表； —人事任免； —以本行名义出具的授权委托书、签订重要业务合同、协议、劳动合同； —以本行名义授予上岗证、先进集体和个人荣誉证书； —代表本行需要加盖法人印章的其他批件、文本、凭证、材料等。 c）各部门、分支机构印章主要在其授权范围内使用，不得对外代表本行使用。 d）法定代表人印章对外代表本行使用，一般与本行行政印章同时使用。任何人不得以个人名义使用法定代表人印章。 2）印章的刻制 a）本行党委印章、行政印章及电子印章由上级主管部门统一按有关批准文件制发。 b）本行各部门、分支机构因工作需要刻制印章的，须向本行综合办公部门提出书面申请，经本行领导批准后方可刻制。 c)印章不能继续使用需要重新刻制的，各部门、分支机构应向本行综合办公部门提出书面申请，经本行领导批准后方可重新刻制。 d)本行印章（上级主管部门统一制发的除外）统一由综合办公部门到本行登记机关、公安机关办理有关手续（无须办理批准登记手续的除外）后，在公安机关指定的专营单位刻制。 e)综合办公部门应当登记新启用印章的名称、模印、枚数、印章保管员等信息，未办理启用手续的各类印章不得启用。 f)本行综合办公部门应将所有已启用的各类印章的印模、批准启用的有关文件立卷归档，永久保存。 3）印章的使用 a)申请使用本行党委印章、行政印章、电子印章，应当填制《印章使用审批表》，写明申请事项，经本行综合办公部门审核，主管领导批准同意后方可用印。 b)申请使用各部门、分支机构印章，应当填制《印章使用审批表》，经部门、分支机构负责人签字同意后方可用印。 c)本行印章原则上不准带出本机构使用，如确因工作需要，需履行审批手续，由印章保管员携带印章陪同用印申请人员外出办理。任何单位和个人不得借用印章。 d)印章保管员有责任对用印进行审查及监督。对于不合法、不合手续的用印申请有权拒绝；同意用印时，应做好登记，写明用印单位、具体经办人、用印事由及用印数量等。 e)印章的使用必须使用红色印泥，要做到上不压正文，下压成文日期或单位名称等文字，不能歪斜或倒印。 f)严禁在空白纸、空白介绍信、空白信笺、空白奖状和证书等上面盖章，严禁印章保管员越权用印或私自将印章转交他人使用，严禁利用印章谋取私利或实施其他损害本行利益的行为。 4）印章的保管 a)本行印章实行专人保管制度。 本行党委印章、行政印章、电子印章由综合办公部门负责保管，并指定印章保管员。 各部门、分支机构印章由各机构负责保管。各部门、分支机构应指定本机构的印章保管员，并将印章保管员名单报综合办公部门备案。 b)各类印章在使用过程中，印章保管员如有变动，应在变动当日通知本行综合办公部门。 c)印章保管员因故请假，各机构应指定临时保管员，并办理交接手续。 e)各类印章应存放在专用保险柜内，钥匙由印章保管员持有；未经批准，印章保管员不得擅自将印章转交给他人保管。 f)持有印章的各机构应当对本机构印章的使用及保管承担全部责任。 g)印章如丢失，应立即向本行综合办公部门报告，由其迅速向公安部门报案，请求立案侦察，在公安部门的指导下，刻制与原印章有所区别的新印章，并在一定范围内声明遗失的印章作废。 5）印章的缴销 a)印章内容需要变更或内设机构撤并时，应停止使用有关印章。持有印章的机构应在印章停用五日内，由印章保管员写明印章停用说明，经机构负责人签字后报综合办公部门，并将印章交综合办公部门予以封存或销毁。 b)若出现印章丢失、毁损或被盗，持