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工程项目管理制度 关键词：项目管理流程、项目决策、项目概算、项目招投标、施工管理、竣工验收与决算 工程交接 紧急工程项目处理 一、总则 1.1为了规范公司工程项目管理，防范工程项目决策、施工和验收过程中产生的风险，特订本制度。 1.2本规定所称的工程项目是指本公司的基本建设项目和技术改造项目。 1.3公司工程项目领导小组由总经理、分管副总经理、财务总监、工程项目分项负责人、法务审计、财务部人员和工程技术人员组成。 1.4公司工程项目由项目领导小组总经理整体负责，总经理可授权分管副总经理主导工程项目建设工作。重大（工程项目造价金额在人民币500万元及以上）工程项目由分管副总经理作为项目整体负责人主导整个工程项目的建设工作。分管副总经理在具体工作执行层面可授权项目分项负责人推进项目日常建设工作。项目分项负责人作为责任主体全面把握分项工程项目施工过程及验收的各个环节。 二、工程项目的流程 三、工程项目决策 3.1工程项目决策的三个阶段： 3.2公司工程项目建议书及可行性研究报告由公司专职部门（如：XXXX项目组等）提出。重大（工程项目造价金额在人民币500万元及以上）工程项目建议书及可行性研究报告也可由公司委托具有资质的专业咨询公司出具。项目建议书主要考察建设的必要性、建设条件的可行性和项目获利的经济性，并做出项目的投资建议和初步设想，作为选择投资项目的初步决策依据和进行可行性研究的基础。 3.3 公司财务部门或会计人员应当直接参与项目建议书的编制，项目建议书中的投资估算编制及经济效益评估必须得到财务部门认可。 3.4公司应当组织财务、技术、工程等部门的相关专业技术人员对项目建议书进行技术经济论证，严禁盲目决策。 3.5公司应当自行或委托具有相关资质的设计单位或咨询部门进行项目的可行性分析并编制可行性研究报告。 3.6项目的可行性分析包括市场可行性分析、技术可行性分析和财务可行性三个方面。内部会计控制必须加强财务可行性研究的分析和控制。财务可行性研究的过程及其结论应当接受公司财务部门在数据正确性和方法恰当性方面的审查，并取得书面意见。 3.7工程项目的建议书和可行性报告必须经董事会通过方可实施。 3.8公司财务负责人参加项目决策的全过程，相关协议应由承办部门协助法务审计部协同会签。 四、勘测设计和概预算 4.1公司应当建立相应的勘察设计单位选择的标准，择优选取具有相应资质的勘察设计单位，并签订设计合同。重大工程项目应该采用招投标方式选择设计单位。 4.2公司应指定专门部门或委托设计监理负责设计协调和管理，监督设计单位推行限额设计和标准设计。防止设计单位以任何形式将工程设计任务转让给他人，并对设计方案进行阶段性审查，确保最终方案的适用性、经济型、合理性及设计文件的完整性。 4.3公司应该组织财务人员和工程技术人员对设计方案进行概算，大型工程项目可委托有资质的中介机构编制概算且制作标的。审查编制依据的合法性、时效性及适用范围，以及概算项目是否完整，是否存在漏列、错列、多列的现象，设计概算是否完整地包括项目从筹建到竣工投产的全部过程。 4.4公司应当将工程项目的实际投资额严格控制在设计概算之内。 4.5公司应当组织财务人员和工程技术人员根据工程项目的特点，选择合适的方式对施工图预算进行审核。审核的内容包括工程质量的准确性、费用计取的合理性。 五、工程项目的招标和合同的签订 5.1工程项目的招投标包括招标、投标、开标、评标、定标、合同签署等环节。包括造价咨询、监理、土建施工、重大设备、大型辅助项目和大宗材料采购。 5.2公司应成立由总经理、分管副总经理、财务副总经理、项目(分项)负责人、法务审计、财务人员和工程技术人员组成的项目领导小组。根据项目的特点和需要自行或委托有资质的相关机构编制招标文件和计算标的，明确招标项目的技术要求、对投标人进行资格审核的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及签订合同的主要条款。招标文件中关于审查投标人资格的财务标准和投标报价要求等内容必须经过公司财务部、法务审计部的认可。工程项目建设合同细节的洽谈、合同签署工作必须通过公司法务审计部审核，按照公司合同审批流程签署。 5.3土建工程投资在10 万元以上、建筑面积在200平方米以上的项目，必须进行招投标。 5.4对于设备的采购，可以采用公开招标(评标、议标)或邀请招标的形式进行招投标，由项目负责人牵头。详见附件1：《设备招标工作流程》 5.5招投标工作必须本着公平、公开、公正的原则，维护公司利益，杜绝假公济私、谋取私利的行为。 5.6投标前，公司必须对各备选的潜在投标人进行调查，以了解和掌握这些潜在投