第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告-阳光新业地产股份.docVIP

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2013-L06 阳光新业地产股份有限公司 第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经2013年1月24日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2013年第二次临时会议于2013年1月29日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议： 一、以票同意，票反对，票弃权，以票同意，票反对，票弃权，票同意，票反对，票弃权， 1