烟草案件查办题库介绍.doc

案件查办技能题 第一题（20分,高级） A市烟草专卖局接到电话举报，本市烟贩子张某在外地购进了一批非法生产的卷烟，将在两日内运抵A市。A市烟草专卖局立即联合公安部门组织拦截，于接到举报后的第二日在A市某货运站内将正在卸货的张某抓获，现场查获非法生产的卷烟400万支，案值40余万元。在张某随身携带的物品中发现银行卡3张，其中一张卡号与两周前查办的“李某销售非法生产的烟草专卖品案”中向李某提供卷烟的上线帐户号码相同。请根据以上案情回答下列问题： （1）A市烟草专卖局对通过举报收集到的案件线索应当如何处置？理由是什么？（8分） （2）如果本案中A市烟草专卖局通过发现张某持有的银行卡号与另一案件上线帐户号码相同，因此侦破了另一案件，这属于案件调查方式中的哪一种？（3分） （3）情报利用的途径有哪些？（3分） （4）为进一步查清案件事实，A市烟草专卖局制定了该案的调查取证方案，请问调查取证方案的内容包括哪些（6分） 答案：A市烟草专卖局应立即组织力量查证情况（1.5分），据情采取措施，实行专案查破（1.5分）。理由是：这一线索反映的违法行为市场危害大（1.5分）、涉案价值高（1.5分）， （2）属于案件调查方式中的从案到案的方式。（3分） （3）情报利用的途径除了查询外，还包括加工途径（1分）、传输途径（1分）和分析研究途径（1分）。 （4）包括：成立调查组、调查取证的内容、调查取证的方法与