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第六届董事会第二十次会议材料 PAGE 1 PAGE 16 东方集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料 二O一O年一月二十九日 东方集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议议程 时间：2010年1月29日14：30 地点：公司北京总部18层视频会议室 参加会议人员：公司董事、监事及部分高级管理人员 会议主持人：张宏伟 会议内容： 一、会议审议以下事项 1、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》 2、《东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》 二、各位董事审阅董事会决议并签字 三、各位董事听取2009年公司经营计划完成情况及2010年工作计划、经营计划制定情况汇报： 汇报内容报告人（1）公司组织架构、职能划分、管理流程等的完善、调整闫婉丽（2）公司09年各项经营指标完成情况及2010年公司经营计划李亚良（3）公司投资部2010年工作计划宋 宇（