反洗钱竞赛试卷详细分解.docVIP

泰州地区金融机构反洗钱知识竞赛试卷 （银行类） 单位 姓名 题 型 填空题 单项选择 多项选择 判断改错 简答题 案例分析 总得分 小项分 15 20 20 10 15 20 得 分 一、填空题（15分，每空0.5分） 1、《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 毒品犯罪 、 黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、 走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、 破坏金融管理秩序犯罪 、 金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 2、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门 或者 公安机关 举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 3、金融机构应当在规定期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的 数据信息、 业务凭证、 账簿 等相关资料。 4、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当及时以 书面 形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 5、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循 了解你的客户的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的 客户、业务关系、 或者 交易，采取相应的措施，了解客