3目标指标和管理方案控制程序.docVIP

1.目的： 制定行为准则管理目标、指标、方案，并有效地实施，确保目标和指标的实现，使本公司EICC管理体系有效运行，符合EICC标准及本地劳动法规。 2.范围： 适用于公司行为准则管理目标、指标、管理方案的制定、实施、验证、更新和改进等活动 3.定义：无 4.职责： 4.1 管理者代表负责组织规划/修订公司的行为准则管理目标、指标、方案，负责审核各部门的行为准则管理方案 4.2 运营管理中心负责分析公司行为准则表现，负责公司年度行为准则管理目标、指标及管理方案的组织和监督实施 4.3 总经理负责批准公司行为准则管理目标、指标、方案，并根据需要提供适当的资源 各部门负责根据办公室制定的公司行为准则管理目标、指标、方案制定本部门的行为准则管理目标、指标、方案并组织实施与维护 5. 工作程序 5.1 行为准则管理目标、指标、方案的制定/修订应遵循如下原则： 5.1.1 以公司的行为准则管理体系方针为框架，体现和支持行为准则管理目标 5.1.2 充分考虑公司评价出的行为准则管理因素 5.1.3 符合法律法规及其它要求的规定 5.1.4 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求 5.1.5 考虑通过对内对外沟通、改进行为准则表现而给公司带来的商业机会 5.1.6 尽可能最大定量化，或是具有明确性要求的定性描述，以使其有可检验性 5.1.7具有可达性，经过一定时期努力可以实现，所有管理目标与指标均有行为准则管理方案予以支持 5.1.8符合事故及其它预防的持续改进的精神 5.2 行为准则管理目标、指标方案制定/修订的时机 5.2.1 行为准则管理方针首次制定 5.2.2 行为准则管理方针修订/更新 每年一次（通常在管理评审后）对行为准则目标、指标、方案系统修订。 5.2.3 由于组织内部职能及管理结构重大调整使行为准则管理体系运行有重大变更时 5.2.4 总经理认为需要时 5.3 行为准则管理目标、指标、方案的制定与批准 5.3.1 管理者代表负责组织各部门制定行为准则管理目标、指标以及具体实施方案，依据公司行为准则政策、法律法规及其它要求、客户及其它相关利益者的要求和期望、公司生产经营活动的实际情况和公司发展及市场战略部署等方面，经充分讨论、评估后，形成《行为准则管理目标与指标一览表》，报总经理审批。 5.3.2 各部门根据总经理批准后的《行为准则管理目标与指标一览表》，制定本部门的行为准则管理目标、指标，填写《部门行为准则管理目标与指标一览表》，并负责策划行为准则管理具体实施方案，填写《行为准则管理目标与指标实施方案》，交管理者代表审核，总经理批准。方案应包括目标、指标、方案、执行部门、负责人、预算金额、完成目标、绩效验证等，即： A 所要实施的目标、指标 B 明确相关职能和层次的部门/人员在方案中实施的职责 C 方案实施的具体方法和措施，资源需求、人员安排、时间进度等 D 方案实施的完成时间等 5.3.3 方案经总经理批准后即可予以实施 5.3.4《行为准则管理目标与指标实施方案》由编制部门移交品质研发中心文控，由文控中心按发放范围发放至相关的部门/人员，原件由文控中心保存，以便作验证之用。 5.4 行为准则管理目标、指标及方案的实施与绩效验证 5.4.1 各部门应组织本部门人员严格而有效地实施《行为准则管理目标、指标及实施方案》，并接受运营管理中心的监督与检查，运营管理中心可根据公司各相关体系文件进行监督与检查 5.4.2 《行为准则管理目标、指标及实施方案》按规定的时间完成后，由运营管理中心负责验证管理方案实施绩效，并填写于《行为准则管理目标、指标及实施方案》中的“绩效验证”栏目，验证内容包括： A 行为准则管理方案是否有效展开 B 行为准则管理方案实施结果数据 C 行为准则管理方案的实施是否达到预期目标 D 其它 5.4.3通常在管理评审召开前，管理方案应实施完毕 5.4.4 行为准则管理目标、指标及方案在实施过程中，如有重大环境因素变更、法律法规及其它要求的更新、公司经营的改变或需要等情况时，有必要对行为准则管理目标与指标进行变更， 5.4.5 由管理者代表组织各部门重新执行本程序4.3条。 5.4.6 行为准则管理方案实施后经验证达到预期目标和效果，将结果提交下一次管理评审。 5.5 经验证无效或效果不理想，运营管理中心应详细分析原因，如属公司的原因（目标值太高或资源配备不够等），由管理者代表组织重新执行本程序4.3条，如属部门自身的原因则对部门进行相应教育培训,同时责令其改正。 5.6 纠正与预防 5.6.1如行为准则目标、指标与实施方案未达到预期效果的，办公室应组织有关责任部门依据《事故、不符合项、补救及纠正行动控制程序》采取相应的纠正与预防措施。 5.7 行为准则管