假币收缴操作流程()综述.ppt

假币收缴操作流程培训 一 假币的定义 二 假币收缴程序 三 假币实物登记、保管及解缴 一 假币的定义 假币通常分为以下两种： （一）伪造货币 （二）变造货币 （一）伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采取各种手段制造的假币。 （二）变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，使其改变形态的假币。 营业机构发现假币必须依法立即收缴，收缴假币应遵循双人持证当面办理的原则。 二 假币收缴程序 （一） 营业机构临柜人员发现可疑币时，应在持有人视线范围内，由两名及以上持有《反假货币上岗资格证书》的业务人员鉴别真伪，经鉴别为假币的应当面予以收缴。 注：办理假币收缴的业务人员应向假币持有人出示《反假货币上岗资格证书》。 （二）对假人民币纸币，应在正面水印窗处竖向加盖蓝色油墨的“假币”戳记；在背面正中位置横向加盖蓝色油墨的“假币”戳记。加盖的“假币”戳记要清晰、完整。 （三）对假外币纸币及各种硬币，应当面装入统一格式的“收缴假币专用封装袋”，在封口处加盖蓝色油墨的“假币”戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。严禁在假外币纸币上加盖“假币”戳记。 （四）收缴假币的营业机构经办人员应在持有人视线范围内，填写中国人民银行统一格式的《假币收缴凭证》（以下简称《凭证》），《凭证》的各项要素应清楚、完整，具体包括： 1、“编号”，是由使用营业机构自行编制的流水号； 2、“币种”，填写人民币或可兑换外币名称（如人民币、美元、日元等）； 3、“券别”，填写假币的面额（如￥100.00、￥50.00等); 4、“版别”,填写被收缴假币的年号(以人民币100元为例，分为99版、98版、05版，具体视实际收缴实物为准）； 5、“假币来源”，填写持有人假币的来源； 6、“制作方法”，指假币的伪造和变造方法，包括：机制、复印、拓印、挖补、手工绘制等； （五）收缴假币时按币种、版别、券别分别填写，相同券别、版别的可填写在一张凭证，但冠字号码信息应填写完整。若一次收缴同一面额2张以上的假人民币且冠字号码前六位不一致时，应在《凭证》中列明。 （六）经办人员、复核人员加盖名章和“假币收缴专用章”，不得使用其他业务公章。 （七）填制完毕的《凭证》应交持有人核对各项要素填写的内容，经确认后，持有人应在《凭证》第一、二联正面和第二联背面的“持有人（或交款单位经办人）签字”栏处签字。不得将空白或要素填写不全的《凭证》交持有人签字。 （八）持有人拒绝签字的，经办人员在《凭证》第一、二联的“持有人（或交款单位经办人）签字”栏处注明“持有人拒绝签字”字样。 （九）营业机构应告知持有人具有以下权利: 1、《凭证》是持有人主张权利的依据，若持有人对被收缴货币的真伪存有异议，可以自收缴之日起3个工作日内持该《凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。 2、持有人对假币收缴的程序有异议，可在收到《凭证》之日起60个工作日内持该《凭证》到直接监管的中国人民银行分支机构申请复议，或依法提起行政诉讼。 （十） 对收缴的人民币纸币经鉴定为真币的，网点应从鉴定机构取回并按面额兑换完整券退还持有人，同时收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”印章的人民币纸币按损伤人民币处理；对收缴的人民币纸币经鉴定为假币而被鉴定机构没收的，各网点应向鉴定机构取得《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》。 （十一）对发现的变造币应按程序收缴，不得予以兑换。 （十二）营业机构工作人员可向持有人讲解假币特征和相关的法律规定，任何情况下，都不得让持有人再接触到被收缴的假币。 （十三） 营业机构在办理假币收缴业务过程中遇到以下情况，应立即报告上级会计部门、当地公安机关和中国人民银行当地分支机构： 1、一次性发现假人民币20张（枚）及以上的； 2、一次性发现假外币10张（枚）及以上的； 3、属于利用新的造假手段制造的假币或新版假币的； 4、有制造贩卖假币线索的； 5、假币持有人不配合收缴行为的； 6、若人民银行有另行要求的按其要求执行。 （十三） 营业机构应严格假币实物管理，防止盖有“假币”印章的假币再次流入社会。如有发现，应予以收缴并立即上缴中国人民银行当地分支机构，同时对造成假币再流通的相关人员按规定进行处罚。 三 假币实物登记、保管及解缴 （一） 各营业机构应建立手工《假币收缴代保管登记薄》并妥善保管，登记薄以《凭证》为记载依据，记载原则为： 1、按收缴顺序逐笔、分版别和券别及时登记，不得隔日登记； 2、假币实物发生增减