单证业务项下的虚假贸易虚假单据风险及防范综述.pptxVIP

贸易金融部 呼今 ;外管政策;对银行的要求;对银行的要求;对银行的要求;银行、企业违反本通知规定的，外汇局按照《外汇理条例》等法规予以处罚。通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以非法流入定性处罚；将外汇收入结汇的，以非法结汇定性处罚；骗购外汇的，以非法套汇定性处罚；将境内外汇汇往境外的，以逃汇定性处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。;我行规定;我行要求;为何关注转口贸易/转卖业务;转口贸易/转卖;转卖业务;转口与转卖的异同 ;国外港口;转口贸易操作要点;提单转卖; 提单;提单转卖操作要点;境内仓单转提单转卖;境内企业;境内仓单转提单转卖（模式二）;仓单转提单转卖操作要点;境内仓单转卖（模式一）;保税仓库;模式一不予办理 企业仅能提供仓单的业务不予办理，货物不发生移动，不存在运输成本，是虚假贸易融资的高发地带。;境内仓单转卖骗取融资案例;境内仓单转卖（模式二）;境内企业;境内仓单转卖（模式二）操作要点;境外仓单转卖（不予办理）;套利模型一：汇差套利;套利模型二：利差套利;套利模型三：利差与升值套利;小币种单证业务项下清算时间