XX有限责任公章程(不设董事会).doc

开封市xxxxxxx有限公司 章程章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由共同出资设立（以下简称″公司″），特制定本章程。第一条　第二章 公司名称和住所 公司名称： 第条 公司住所：路第章 公司经营范围 第条 公司经营范围：第章 公司注册资本 第条 公司注册资本：人民币万元　　公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第章 股东的、出资方式、出资额第条 股东的姓名、出资方式出资额如下：股东姓名出资方式　货币 人民币万元　货币 人民币万元货币人民币万元第条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （１）决定公司的经营方针和投资计划； （２）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （３）选举和更换监事，决定监事的报酬事项； （４）审议批准执行董事的报告； （５）审议批准监事的报告； （６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （８）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （９）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （１０）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （１１）修改公司章程； （１２）聘任或解聘公司经理。 第条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第条 东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十条　　定期会议应于每年三月份按时召开。经代表十分之一以上表决权的股东以及监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。　　　　第十条 股东会会议由执行董事召集并主持 第十条会会议应对所议事项作出决议，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十条 不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。 第十条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （１）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作； （２）执行股东会决议； （３）决定公司的经营计划和投资方案； （４）制订公司的年度财务方案、决算方案； （５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （６）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （７）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （８）决定公司内部管理机构的设置； （９）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （１０）制定公司的基本管理制度； （１１）代表公司签署有关文件； 第条 公司设经理１名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （１）主持公司的生产经营管理工作； （２）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （３）拟定公司内部管理机构设置方案； （４）拟定公司的基本管理制度； （５）制定公司的具体规章； （６）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （７）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 　　经理列席股东会会议。 第十条 公司设监事１人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。 监事行使下列职权： （１）检查公司财务（２对执行董事、行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （３）当执行董事、的行为损害公司的利益时，要求执行董事、予以纠正； （４）提议召开临时股东会　 监事列席股东会会议。 第条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第章 第二十二条　公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 第二十三条　公司应当于每年三月一日前将财务会计报告送交各股东。 第二十四条　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，公司依照实缴的出资比例分取红利。 第二十五条　公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。　　法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少