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广西禅方药业股份有限公司内部控制手册（试行稿） PAGE7 /6 广西禅方药业股份有限公司内部控制手册 （试行稿） 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc304059166 第一章 总则  PAGEREF _Toc304059166 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059167 1 编制《内部控制手册》目的、依据  PAGEREF _Toc304059167 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059168 2 适用范围  PAGEREF _Toc304059168 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059169 3 内部控制基本原则  PAGEREF _Toc304059169 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059170 4 内部控制手册使用指南  PAGEREF _Toc304059170 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059171 5 内部控制手册的维护与更新  PAGEREF _Toc304059171 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059172 6 关键术语和定义  PAGEREF _Toc304059172 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059173 第二章 组织架构  PAGEREF _Toc304059173 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059174 1 董事会的工作流程  PAGEREF _Toc304059174 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059175 1 董事会的设立与审批  PAGEREF _Toc304059175 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059176 2 董事会职责权限的确定  PAGEREF _Toc304059176 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059177 3 董事会会议议案的确定与审批  PAGEREF _Toc304059177 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059178 4 董事会决议执行效果的监督与审核  PAGEREF _Toc304059178 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059179 2 监事会的工作流程  PAGEREF _Toc304059179 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059180 1 监事会设立及监事的任免、更换  PAGEREF _Toc304059180 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059181 2 监事会会议  PAGEREF _Toc304059181 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059182 3 高级管理人员的工作流程  PAGEREF _Toc304059182 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059183 1 高级管理人员的聘任  PAGEREF _Toc304059183 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059184 2 高级管理人员的解聘  PAGEREF _Toc304059184 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059185 3 高级管理人员的考核  PAGEREF _Toc304059185 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059186 4 总经理办公会  PAGEREF _Toc304059186 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059187 第三章 发展战略  PAGEREF _Toc304059187 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059188 1 战略规划管理业务流程  PAGEREF _Toc304059188 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059189 1 战略规划编制与审批  PAGEREF _Toc304059189 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059190 2 战略规划实施及监督  PAGEREF _Toc304059190 \h 3  HYPERLINK \l _Toc304059191 3 战略规划调