钱江水利开发股份有公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司年度股东大会的通知.docVIP

PAGE  PAGE 13 股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2010—004 钱江水利开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 暨召开公司2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司董事会于2010年3月26日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第八次董事会的通知，会议于2010年4月7日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事11人，实到董事11人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。会议以计名投票审议并通过以下决议： （一）审议公司董事会工作报告； 同意：11人???反对：0人；弃权：0人。 （二）审议公司总经理工作报告； 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （三）审议公司2009年年度报告和年报摘要； 全文见上海证券交易所网站 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （四）审议关于公司为控股子公司提供担保的议案； 1、为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司提供期限不超过一年的银行贷款担保1亿元； 2、为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司及其控股子公司永康市钱江水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司提供担保额度2.8亿元，其中：为浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过两年的银行贷款担保0.8亿元，为浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过五年的银行贷款担保0.5亿元，为永康市钱江水务有限公司提供期限不超过八年的银行贷款担保1亿元；为兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过五年的银行贷款担保0.5亿元； 公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （五）审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案； 公司2010年度与浙江天堂硅谷创业集团有限公司拟建立以人民币3.5亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （六）审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案； 公司2010年向中国建设银行等有关银行申请综合授信额度6.3亿元的议案，并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （七）审议关于公司2009年度利润分配预案； 经天健会计师事务所天健审〔2010〕1766号审计报告确认：公司2009年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为53,752,641.62元，基本每股收益0.19元。同时确认母公司2009年度实现净利润为79,216,476.20元，按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金7,921,647.62元，加上年初未分配利润64,025,927.24元，扣除公司分配2008年度现金红利57,066,000.00元,本年度实际可供全体股东分配的利润为78,254,755.82元。 公司2009年度的利润分配预案为：公司拟以2009年年末总股本28，533万股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为57,066,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （八）审议公司续聘天健会计师事务所有限公司的议案； 同意公司续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务审计工作，2009年审计费用为 68 万元。 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （九）审议关于变更公司部分董事议案； 同意步余君先生辞去公司董事职务，提名韦东良先生为公司第四届董事会董事候选人，简历附后。 独立董事就上述事项发表了独立意见：公司董事候选人未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的人员；提名候选人程序符合《公司法》等法律法规和公司章程有关规定，同意提交股东大会审议。 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （十）审议关于变更公司部分独立董事议案； 同意陈玲女士辞去公司独立董事职务，提名洪觉民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需报上海证券交易所审核，简历附后。 独