(word)内部审计流程简易模版.docVIP

内部审计模版目录 审计实施方案 内部审计通知书 内部审计承诺书 内部审计工作底稿 内部审计意见交换书 内部审计报告 审计实施方案（回目录） ****股份有限公司 内部审计实施方案 20xx审字第 号 关于对**（公司、部门）**（项目）实施方案 根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下： 审计项目： 被审计单位名称： 审计范围： 审计方式： 审计目的： 审计步骤： 审计分工： ****股份有限公司审计监察部（盖章） 年 月 日 内部审计通知书（回目录） ****股份有限公司 内部审计通知书 20xx审字第 号 关于对**（公司、部门）**（项目）实施审计的通知 **（公司、部门）: 根据审计监察部年度审计计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部决定派出**（项目）审计组，自20xx年xx月xx日起对你公司、部门**年度**（项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。 特此通知 组长：*** 成员：*** ****股份有限公司审计监察部（盖章） 年 月 日 内部审计承诺书（回目录） ****股份有限公司 内部审计承诺书 20xx审字第 号 关于对**（公司、部门）**（项目）审??计??承??诺??书 ： 为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺： 公司所提供的资料是完整、真实、准确的。 2…….. 被审计单位负责人：负责人???????????????????????????????? 年????月?????日（回目录） 被审计单位名称 编制人 日期 复核人 日期 审计期间或截至日 审计方法 审计事项 审计情况记录: 初步审计结论 内部审计意见交换书（回目录） ****股份有限公司 内部审计意见交换书 20xx审字第 号 关于对**（单位）**（项目）的审计意见交换书 **（公司、部门）： *年*月*日至*年*月*日，xx（项目）审计组对你公司、部门****情况（审计项目）进行了审计。根据《******》（法律法规、公司制度及流程）第**条和其他有关法律法规，对下列审计事实交换意见如下： 一、审计发现…… 被审计单位意见…… 二、审计发现…… 被审计单位意见…… …… 审计监察部（盖章） 被审计单位（盖章） 被审计单位负责人（签字）： 年 月 日 内部审计报告（回目录） ****股份有限公司 审 计 报 告 20xx审字第 号 关于**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）的审计报告 董事会审计委员会： 根据公司年度审计计划（董事会审计委员会）排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计监察部**审计组对**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属部门。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：（审计概况） 一、基本情况 二、审计发现 三、审计结论 四、审计意见和建议 … … … … 审计发现附注 ****股份有限公司审计监察部（盖章） 年 月 日