并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或.docVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） H股股票代碼：00317 中船海洋与防务装备股份有限公司 關於董事辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會於2016年6月24日收到本公司第八屆董事會執行董事周篤生先生及非執行董事王軍先生的書面辭職報告。由於年齡原因，周篤生先生申請辭去本公司執行董事及戰略委員會委員職務；由於工作變動原因，王軍先生申請辭去本公司非執行董事及審計委員會委員職務。 根據《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。執行董事周篤生先生和非執行董事王軍先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會工作的正常運行。公司將儘快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定增補新的董事人選。 周篤生先生和王軍先生于任職期間勤勉盡責，獨立公正，為本公司規範運作和持續發展發揮了積極作用。在此，公司對兩位董事在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。 周篤生先生和王軍先生確認，其本人與公司無不同意見，亦無與其本人辭任有關的任何事項須提請本公司股東注意。 承董事會命 廣州廣船國際股份有限公司 聯席公司秘書 施衛東 廣州，2016年6月24日 本公告公佈之日，本公司董事會的九位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、向輝明先生；非執行董事楊力先生及王國忠先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及閔衛國先生。 1 2