浙江省检察系统第二次业务竞赛题目.doc

填报单位 接受刑事案件登记表 （盖公章） 编号：A-3511 报案人 姓名 林鹏 性别 男 年龄 42 住址 东海市开发区东湖路229号 单位 东海市易安建设投资开发有限责任公司 电话案件来源 口头报案 移送单位 承办人 电话 报案内容（发案时间、地点、简要过程、涉案人基本情况、受害情况等）： 2006年8月11日，经侦支队接东海市易安建设投资开发有限责任公司办公室副主任林鹏报案称：该公司法定代表人张卫东在与龙盛国际集团公司法定代表人潘海峰和东海市明成房地产开发公司法定代表人王晓红商谈业务中，被潘、王二人合伙骗取公司300万元人民币，给公司造成的损失至今无法挽回。 领导批示： 立案侦查 王 涛 2006.8.25 处理结果： 已立为合同诈骗案进行侦查 接警单位 市局经侦支队 接警地点 市公安局经侦支队 接警人员 张伟、李俊 接警时间 2006年8月11日8时 东海市公安局 立 案 决 定 书 东公经立字[2006]021号 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第 八十六 条之规定，决定对潘海峰、王晓红涉嫌合同诈骗案 立案侦查。 2006年8月25日 （公章） 此联附卷 领导 批示 同 意 王 涛 2006.11.6 审核 意见 同 意 张胜利 2006.11.6 呈请破案报告书 犯罪嫌疑人潘海峰，男,1958年6月9日出生，初中文化程度，住东海市铜锣道331号，系龙盛国际集团有限公司法定代表人，东海市盛大有限公司董事长、法定代表人。 犯罪嫌疑人王晓红，女，汉族，1960年11月5日出生，初中文化程度，住东海市阳山区丽晶家园甲22号楼302室。系东海市明成房地产开发有限公司董事长、法定代表人。 犯罪嫌疑人潘海峰、王晓红涉嫌合同诈骗案，由东海市易安建设投资开发有限责任公司于2006年8月11日报案至我局。我局经过审查，于8月25日立案进行侦查。 经侦查：2005年12月，潘海峰、王晓红以能开立美国花旗银行“银行本票”为东海易安建设公司向东亚银行东海分行担保贷款质押的名义，骗取东海易安建设公司“开证费”300万元人民币。 以上犯罪事实已经查明，并取得了确实证据，犯罪嫌疑人供认不讳，无继续侦查必要，拟对潘海峰、王晓红予以逮捕，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条之规定，提请破案。 当否，请批示。 承办单位：经侦支队 办 案 人：张伟、李俊 2006年11月6日 抓 获 证 明 犯罪嫌疑人潘海峰、王晓红涉嫌合同诈骗一案，我局于2006年8月25日立案后，即组织人员对在逃的犯罪嫌疑人潘海峰、王晓红进行抓捕。根据情报，于2006年11月2日在东海市鹏都酒店1205号房间将犯罪嫌疑人潘海峰抓获，在东海市星辉酒店1306号房间将犯罪嫌疑人王晓红抓获。 东海市公安局 办 案 人：张伟、李俊 2006年11月2日 东海市公安局 继续盘问（留置）审批表 2006年11月2日 姓 名 王晓红 性 别 女 年 龄 45岁 工作单位 电 话 住 址 东海市阳山区丽晶家园甲22号楼302室 电 话 继 续 盘 问 理 由 涉嫌合同诈骗 起止时间 2006年11月2日16时30分至2006年11月3日16时30分 单 位 领 导 批 示 同意。 王涛2006、11、2 承办人 张伟、李俊 通知单位 或家属方 式及情况 备 注 领导 批示 同 意 王 涛 2006.11.2 审核 意见 同 意 张胜利 2006.11.2 呈请传唤报告书 犯罪嫌疑人潘海峰，男，1958年6月9日出生，初中文化程度，住东海市铜锣道331号，系东海市龙盛国际集团有限公司法定代表人，东海市盛大有限公司董事长、法定代表人。 传唤的理由和依据：经我队侦查，犯罪嫌疑人潘海峰在签订、履行合同过程中，涉嫌伙同王晓红骗取易安建设公司开证费300万元人民币。为进一步查明案情，依据《刑诉法》第九十二条第一款之规定，拟对潘海峰进行依法传唤。 当否，请领导批示。 承办单位：东海市公安局经侦支队 承办人：张伟 李俊 2006年11月2日 东海市公安局 传唤通知书 （副本）