召開教師評審委員會作業.docVIP

各級學校－任免遷調 （學校全銜）內部控制制度自行檢查表 ○○○ 學年度 自行檢查單位：人事室 作業類別(項目)：召開教師評審委員會 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。內部控制制度是否有效設計及執行。 三、教師評審委員會組成之合法性 （一）委員是否由全體教師推舉產生？ （二）委員中未兼行政或董事之教師不得少於委員總額之二分之一。 （三）委員中任一性別委員應占委員總數三分之一以上。 四、委員出席規定 （一）委員應親自出席會議，如無法出席應向委員會請假。 （二）委員之出席人數是否符合規定？ （三）是否遵守迴避規定？ （四）是否讓當事人陳述意見？ 五、製作會議記錄，簽陳首長核定。 結論/需採行之改善措施： □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下： 註：1.學校得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。 2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。 填表人