子公司管理制度(212年10月).docVIP

旗滨集团：子公司管理制度（2012年10月） 公告日期：2012-10-19　　株洲旗滨集团股份有限公司　　子公司管理制度　　第一章 总则　　第一条 为加强株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)　　对子公司的管理，规范子公司运作，有效控制经营风险，根据《公司法》、《证券　　法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指　　引》等法律、法规、规范性文件和本公司的《公司章程》，结合公司实际情况，　　制定本制度。　　第二条 本制度所称的子公司，是本公司依法设立及参股的具有独立法人资　　格的子公司，包括全资子公司和控股子公司。　　(一)全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司。　　(二)控股子公司：指公司持股 50%以上，或未达 50%但能够决定其董事会　　半数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。　　第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司董事、监事及高级管理人员，　　应严格执行本制度。　　第二章 治理结构管理　　第四条 公司通过行使股东权力制定子公司章程，依法建立对子公司的控制　　架构。子公司应依法及子公司章程设立股东会(全资子公司不设)、董事会(或　　执行董事)及监事会(或监事)，并规范运作，建立健全内部管理制度。　　第五条 控股子公