违反银行账户结算管理制度的处罚.docVIP

违反银行账户结算管理制度的处罚当事人 行为 罚则 存款人 违反规定开立银行结算账户 非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户 违反规定不及时撤销银行结算账户 违反规定将单位款项转入个人银行结算账户 非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。 违反规定支取现金 利用开立银行结算账户逃废银行债务 出租、出借银行结算账户 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行 给予警告并处以1000元的罚款。 违反规定，伪造、变造、私自印制开户登记证 属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 银行 违反规定为存款人多头开立银行结算账户 对银行给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款；对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户 对银行给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款；对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 开立或撤销单位银行结算账户，未按规定在其基本存款账户开户许可证上进行登记、签章或通知相关开户银行 违反规定办理个人银行结算账户转账结算 为储蓄账户办理转账结算 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料