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盐城发电有限公司二届九次董、监事会 会 议 纪 要 盐城发电有限公司（以下简称“公司”）二届九次董、监事会于2010年3月3日在江苏扬州召开，参加会议的有：董事长王惠荣，副董事长徐祖坚，董事李刚、朱又生、张书璟、胡美成；监事赵守学、章明（监事王家宝委托章明代表其参加）。根据江苏省国信集团与江苏上电八菱集团关于资产转让及债务清偿的框架协议，公司股东方盐城市热电公司的控股公司江苏上电八菱集团委托江苏省国信集团管理公司。参加会议的还有江苏省国信集团有关职能部门人员。会议由公司董事长王惠荣先生主持，形成纪要如下： 一、会议审议通过了公司2009年度总经理工作报告，会议认为公司在2009年通过广大干部员工的辛勤工作，全面完成了年度工作目标。会议充分肯定经营班子2009年在安全生产、经营管理、党风廉政和企业文化建设等方面的工作，尤其在煤炭管理、多种经营和国信启东热电公司资产接管工作等方面取得的显著成绩。会议同意公司2010年度工作安排，要求公司继续贯彻落实科学发展观和党的十七届三中、四中全会精神，狠抓安全生产管理和经营管理，加强电力和煤炭市场研究，推进扩建工程建设，加强党风廉政与和谐企业建设，促进公司稳定健康发展。 二、会议审议并通过了公司2009年技（固）改项目完成情况和2010年技（固）改项目计划，同意公司2010年技改费用预算为740.4万元，其中，重点技术改造项目1项，费用计划341.8万元；一般技术改造项目28项，费用计划298.6万元，零星购置费用计划100万元。 三、会议审议并通过公司2009年财务工作报告、2010年融资3.4亿元的方案,要求按目标利润1100万元调整2010年度预算方案。 四、会议确定公司2010年度经济指标为：发电量23.3亿千瓦时，供电煤耗352克/千瓦时，综合厂用电率8.1%，标煤单价（不含税）696.5元/吨。 五、会议同意公司2009年度经营班子按100%兑现基本薪酬,决定对公司经营层奖励30万元,其中总经理奖励30%，经营班子其他成员按09年工作业绩进行合理分配。公司2010年度工资总额按6500万元执行，并做好#8机组和国信启东热电公司人员工资总额的申报工作。 六、会议要求公司2010年度重点做好下列工作： 1、公司经营班子要高度重视并积极配合盐城市热电公司资产重组工作，争取早日完成。 2、在去年煤炭经营管理工作和多种经营取得较好业绩的基础上，进一步做好煤炭经营管理和电量替代工作，力争公司经营业绩创新高。 3、积极做好灜洲发电公司2×350MW机组工程项目报批工作，力争年内取得国家发改委路条；积极推进大丰港电厂项目前期工作。 4、积极做好国信启东热电公司安全生产和经营管理等各项工作。 5、高度重视节能减排工作，将此项工作与安全生产工作放到同等重要位置。 6、进一步加强党建工作，保持职工队伍稳定。 董事长： 副董事长： 董事： 二Ｏ一Ｏ年三月三日