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创立大会文书范本 在有限责任公司整体变更为符合创业板上市条件的股份有限公司时，创立大会所需要的文书目录如下： 1．__________股份有限公司第一次股东大会会议议程 2．《__________股份有限公司筹办情况》议案 3．《__________有限公司依法整体变更设立__________股份有限公司及各发起人出资情况》议案 4．《__________股份有限公司筹办费用开支情况》议案 5．《确认、批准__________有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由__________股份有限公司承继》议案 6．《__________股份有限公司章程(草案)》议案 7．《选举__________股份有限公司第一届董事会股东董事》议案 8．《选举__________股份有限公司第一届监事会股东监事》议案 9．《__________股份有限公司股东大会议事规则》议案 10．《__________股份有限公司董事会议事规则》议案 11．《__________股份有限公司监事会议事规则》议案 12．《聘任__________会计师事务所有限公司为__________股份有限公司财务审计机构》议案 13．《授权董事会办理__________股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜》议案 14．__________股份有限公司第一次股东大会议案表决票 15．关于召开__________股份有限公司第一次股东大会的通知 16．回执 17．委托书 18．签到册 19．主持词 20．关于__________股份有限公司职工监事选举情况的说明 21．__________股份有限公司第一次股东大会议案审议结果统计表 22．__________股份有限公司第一次股东大会决议 23．__________股份有限公司第一次股东大会会议记录 各个文书范本如下： 1．__________股份有限公司第一次股东大会议程 一、大会主持人__________宣布__________股份有限公司第一次股东大会开始，并介绍参加会议的人员。 二、大会审议内容： (一)__________宣读关于《__________股份有限公司筹办情况》的报告； (二)__________宣读关于《__________有限公司依法整体变更为__________股份有限公司及各发起人出资情况》的报告； (三)__________宣读关于《__________股份有限公司筹办费用开支情况》的报告； (四)__________宣读关于《确认、批准__________有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由__________股份有限公司承继》的议案； (五)__________宣读关于《__________股份有限公司章程(草案)》的说明； (六)__________宣读关于《选举__________股份有限公司第一届董事会股东董事》的议案； (七)__________宣读关于《选举__________股份有限公司第一届监事会股东监事》的议案； (八)__________宣读关于《__________股份有限公司股东大会议事规则》的议案； (九)__________宣读关于《__________股份有限公司董事会议事规则》的议案； (十)__________宣读关于《__________股份有限公司监事会议事规则》的议案； (十一)__________宣读关于《聘任__________会计师事务所有限公司所为__________股份有限公司财务审计机构》的议案； (十二)__________宣读关于《授权董事会办理__________股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜》的议案。 三、与会发起人股东对上述议案进行审议 四、与会发起人股东进行投票表决 五、统计表决票并由主持人宣读表决结果 六、__________宣布第一届董事会和第一届监事会第一次会议产生的公司董事长、监事会召集人、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 七、__________宣读第一次股东大会决议(草案) 八、各位发起人股东签署第一次股东大会决议、会议记录 九、大会主持人宣布会议圆满闭幕 ______年____月____日 2．__________股份有限公司筹办情况 各位发起人股东： 现将__________股份有限公司的筹办情况汇报如下： (一)______年____月____日，__________有限公司确定了改制上市工作的指导思想，按照《公司法》、《证券法》等法规的要求，规范运行，全面提高企业业绩和管理水平，尽快实现上市的战略目标； (二)______年____月____日，我公司召开第一次中介机构协调会议，会同__________证券公司、_