20131114上航旅游集团董事会材料.docVIP

上海航空国际旅游（集团）有限公司 第四届股东第一次会议 暨 第五届执行董事第一次会议 （文 件） 二零一三年十一月 第四届股东第一次会议暨第五届执行董事第一次会议 会议议程 议程 议程内容 页码 执行人 1 董事长主持会议 吴永良 2 关于上航国旅第三届股东会第三次会议决议及第四届董事会第二次会议决议执行情况的报告 3-4 沈达义 3 关于上航国旅下属子公司董事会、监事会设置的议案 5 4 上航国旅2012年度工作总结及2013年工作计划 6-14 沈达义 5 关于上航国旅2012年度财务决算的报告 15-22 李海涛 6 关于上航国旅2013年度财务预算的报告 23-28 李海涛 7 关于上航国旅2013年度职工薪酬福利预算计划 29 项 俊 8 关于上航国旅2013年度固定资产投资预算计划 30 李海涛 9 关于提名上航国旅执行董事秘书的议案 31 沈达义 10 关于关闭上海航空境外就业服务有限公司的议案 32 11 关于上航国旅总经理2012年年薪的议案 33 胡静 关于上航国旅第三届股东会第三次会议决议及 第四届董事会第二次会议决议执行情况的报告 尊敬的股东及执行董事： 现将上海航空国际旅游（集团）有限公司（以下简称“上航国旅”）三届三次股东会及四届二次董事会决议的