公司治理自查报_11679.docVIP

公司治理自查报告 （600865） 百大集团股份有限公司 2007年6月 一、特别提示 3 二、公司治理概况 4 三、公司治理存在的问题及原因 5 四、整改措施、整改时间及责任人 6 五、有特色的公司治理做法 7 六、其他需要说明的事项 8 自查报告和整改计划问答 9 一、公司基本情况 9 二、公司规范运作情况 13 三、公司独立性情况 23 四、公司透明度情况 24 五、公司治理创新情况 26 一、特别提示 公司自1994年上市以来，一直努力致力于完善内部治理结构，提升公司治理的工作，并按照中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规，结合公司的实际情况，逐步建立了严格的股东会、董事会、监事会三会运作制度，及明晰的决策授权体系。同时公司也加强了对内部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障。 1、《公司章程》按照《上市公司章程指引（2006年修订）》根据公司的实际情况，公司已在2005年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改，但是还有大部分条款未进行修改。公司在情况明了后对《公司章程》进行全面修改并提交股东大会审议通过2、公司部分制度尚待与完善公司内控制度建立《募集资金管理办法》促进大股东之间加强沟通，尽快就股改方案达成一致意见。 为了向广大投资者全面扼要地揭示