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合同管理程序 编制 集团成本管理中心 日期 2012年5月16日 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 规范集团公司及异地公司合同管理，减少错误成本，确保公司的利益，防范和控制合同风险。 术语和定义 合同：广义的合同，具体指以公司名义对外签订的一切合同、协议或合同性文件。狭义的合同指以公司名义对外签订的各类国内及涉外经济合同，如商品采购、销售，房屋租赁、保险，工程承包，加工承揽以及联营、兼并、合资、合作、股权转让合同等，但即时结清者、采用固定格式的劳动合同等除外。下面所称合同如无特别说明均指广义的合同。 合同性文件：指以会议纪要、承诺书等方式表达的关键合同要点，并具有法律约束力的书面文件。 合同责任部门：根据成本责任划分及专业管理需求，相关专业管理部门对本专业管理范围的合同的签署、执行及信息归集负责，称为相关合同的责任部门。 合同负责人：合同负责人主要负责协调与组织合同的履约实施，具体承担与合同有关的事务，保证合同执行按规定全面到位；负责合同履约期间，履约双方往来文件、签证、信件等相关合同档案的管理，及合同档案的完整移交行政档案管理部门。一般情况下由集团各中心负责人及异地公司总经理指定分管部门负责人担任合同负责人。 适用范围 集团公司及异地公司的合同标准化、合同策划（分判）、合同审查（评标与谈判）、合同执行（合同分析、合同交底、合同监督、合同支付、合同跟踪、合同变更、合同索赔）合同评价与奖惩等工作环节相关管理。 职责 异地公司合同责任部门 根据成本控制标杆，编制本部门责任范围内的合同分判清单； 根据合同分判清单指定相应的合同负责人； 对审定的本部门合同分判清单存档备案，作为招标及合同管理的主要依据； 跟踪本部门合同分判清单执行情况； 审核并确定合同技术条款； 负责在定标基础上组织合同谈判； 根据合同谈判结果，组织合同签定的相关工作； 按照集团合同签定的流程要求，负责合同会签工作； 对相关合同进行备案管理； 负责本部门合同台帐的登记，合同动态信息的归集； 负责本部门合同“实际+预测”的月度统计分析。 负责将合同签约信息及台帐动态信息向成本管理部备案。 合同责任人 起草合同技术条款； 参与合同会签与审批的每一个程序，并对其他人的会签审批意见作出回应或修 改； 负责协调、组织相关合同的履约实施以及过程监督； 负责合同动态信息的及时归集； 负责合同“实际+预测”的月度统计分析，负责合同执行中的成本超支报警。 异地公司成本部 审核合同分判清单，并报异地公司总经理审定； 将地区总经理审定后的合同分判清单报集团审核； 对合同分判清单存档备案，作为招标及合同管理的主要依据； 跟踪合同分判清单执行情况； 负责合同经济条款的起草； 负责合同条款的审核，对经济条款把关； 依照集团制度与授权，参与合同商务谈判； 按照集团合同签定的流程要求，负责合同会签工作； 监督合同的签订，严防合同签定中徇私舞弊行为； 负责工程合同经济条款执行的过程监督； 负责工程合同“实际+预测”的月度统计分析及合同执行中的成本超支报警； 负责工程类合同签约及台帐信息汇总统计，形成月度报表，并报集团公司成本 管理部； 建立本公司的合同管理总台帐，全面掌握合同的签定、履行及成本状况，进行合同动态管理。 集团各职能中心 审核业务属类合同，针对合同中涉及的专业技术条款提出专业意见； 按照职责及授权范围对合同进行参与、审查、监督和纠偏等管理工作，承担各类业务合同的归口备案管理，通过审查监督合同订立、合同执行与变更。 集团成本管理中心 负责组织集团有关专业职能部门对各异地公司合同分判清单进行审核，定稿后发送异地公司； 对各异地公司合同分判清单存档备案，作为评标及合同管理的主要依据； 对集团各异地公司合同分判清单的履行情况做动态管理； 审核合同，针对合同中经济条款提出专业意见； 对项目类合同进行备案管理，形成合同汇总台帐，作为成本动态管理的依据； 负责工程合同标准文本的统筹编制与修改完善； 负责招标文件中合同商务条款的审核； 负责对集团所有项目合同签约及动态信息的管理、分析。 负责牵头组织，有选择地对各异地公司合同执行进行总结评估。 集团领导层 4.6.1 按照审批权限履行相关的合同和合同性文件的审批。 工作规定 合同管理原则 合同管理的总目标是达到行为规范化，传递程序化，经营管理和合同管理一体化的标准，将公司合同风险降到最低。 集团在合同管理体制上采取统一的归口与分类管理相结合的办法。合同管理要切实做到人员、制度落实，实行有领导主管、有专人专管的体系