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科龙电器股份有限公司 股东大会议事规则 (经二零一零年十月十八日股东周年大会普通决议通过) 第一条 为了维护科龙电器股份有限公司(以下简称″公司″)股东的 合法权益,提高公司股东大会议事效率,促进公司的规范运作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法 规及《广东科龙电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 上市公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上 市公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条股东大会分为股东年会和临时股东大会(以下统称″股东大会″)。 股东年会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会的召开条件依照《公司章程》之规定。 公司在规定期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证 券交易所),说明原因并公告。 第四条合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托代理人出席股 东大会。 第五条董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集 其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并 科龙电器股份有限公司股东大会议事规则 应向被征集人充分披露信息。 第六条 股东(含代理人,下同)出席股东大会,依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第七条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议 事规则之规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。 第八条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公 告: (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是 否符合《公司章程》； (二)出席会议人员资格、召集人的资格是否合法有效； (三)提出临时提案的股东的资格（若适用）是否符合有关规定； (四)股东大会的表决_______程序是否合法有效； (五)若股东大会采用网络投票方式的，需对网络投票有关情况 出具法律意见。若涉及增加、否决或变更提案的，需对该提案的提 出主体、表决程序出具法律意见。 （七）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 第二章会议通知 第九条公司召开股东大会,董事会应当在会议召开四十五日以前(不包括 会议召开当天)以公告方式通知各股东。 具有本规则第四十三条规定的情形时，公司发布股东大会通知后， 应当在股权登记日后三天内再次公告股东大会通知。 股东大会的会议通知所包括的内容依照《公司章程》之规定。 第十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分 披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 科龙电器股份有限公司股东大会议事规则 (二)与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； (三)披露持有上市公司股份数量； (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当 以单项提案提出。 第十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消。一 旦出现延期或取消的情形，应在原定股东大会召开日前至少2个工 作日公告并说明原因。 延期召开股东大会的通知中应公布延期后的召开日期。公司延期召 开股东大会时,不得变更原通知规定的股权登记日。 第十二条 股东大会会议由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事 长指定的副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席 不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持；监事会副主 席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一 名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继 续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第三章议题和提案 第十三条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体 议案, 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体 决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 海信科龙电器股份有限公司股东大会议事规则 第十四条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项, 并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大 会决议涉及的事项的