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- 2016-10-02 发布于贵州
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(紧跟央行、银监会、保监会,瞄准金融改革,为银行、保险等金融机构及企业提供政策性、区域性金融信息)
【特别关注】
两银行曝千万存款被挪案 银监会部署全国大排查
在贵州骗贷案、北京农商行巨额贷款诈骗发生后,近日某国有银行和上市城商行上海分行亦发生了企业存款被挪用的案件,经初步统计,涉案金额分别达到2000万元和2700多万元,案由皆与印鉴卡管理相关,目前相关细节警方正在进一步侦查过程中。
“骗贷金额巨大;资金被挪用;银行内部人员勾结、参与;案发地点均为基层网点;近期发生的案件在短时间内就显现出严重后果等。”一家银行给员工通报这两起案件时,如此形容案件的严重性。
银监会近期已召开银行紧急会议,并开始在全国范围内布局上述的排查行动。
数千万存款不翼而飞
由于案件影响较大,4月初,多家银行都在内部通报了两家银行案发的大致经过。不过,几乎同时发生两起类似案件,较为罕见。
熟悉该案件的银行人士透露,3月初,一家企业到前述上市城商行上海分行某分支机构开户,此后企业开始分批打进存款5000万元,但在接下来几天时间,该存款被“陌生人”陆续挪用转移。
所幸企业很快发现存款余额莫名“缩水”,3月底就开始报案,警方迅速介入调查。
在其他银行内部通报该案件时,挪用的资金据称“达到2750多万元”。但如果不是企业发现得较早,很可能剩余的资金将进一步被盗用。
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