中国石化上海石化工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议.docVIP

本文由08fs8ulxg4贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 证券代码：600688 股票简称：S 上石化 编号：临 2008-13 中国石化上海石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（ “本公司” ）第五届董事 会第二十七次会议（ “会议” ）于二零零八年三月二十四日以传真及信 函方式通知各位董事， 会议于二零零八年四月七日在本公司办公大楼 第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事十位，董事雷典武先 生、项汉银先生因公未能出席董事会议，并授予董事长戎光道先生不 可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。 会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议： 决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过二零零七年 度总经理工作报告。 决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过二零零七年 度董事会工作报告。该议案需提交股东大会审议。 决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过二零零七年 度经审计